(Bloomberg) - Suosnivač investicione savjetodavne firme sa sjedištem u New Yorku osuđen je u srijedu na 13 mjeseci zatvora zbog krađe više od 100 miliona dolara od klijenata u šemi sličnoj Ponziju.
Najčitanije s Bloomberga
Martin Silver, 65, iz New Jerseya izjasnio se krivim u aprilu, priznajući da je urotio da prevari investitore u fondove kojima upravlja njegova firma, International Investment Group LLC, precjenjivanjem problematičnih kredita i kreiranjem lažnih dokumenata i lažnih kredita koji su korišteni za skrivanje gubitaka.
Američki okružni sudija Alvin Hellerstein izrekao je Silveru mnogo kraću kaznu od 12-godišnje kazne koju je dobio njegov saučesnik David Hu. Sudija je naveo Silverove zdravstvene probleme, njegovu saradnju sa tužiocima i niži nivo odgovornosti za prevaru. Ali Hellerstein je odbacio Silverovu molbu da nema zatvorske kazne, ukazujući na potrebu da se odvrate drugi potencijalni prijestupnici.
“Mislim da nisi opasan”, rekao je Hellerstein Silveru na saslušanju u saveznom sudu na Manhattanu. “Drugi jesu i drugima treba pokazati da se ne mogu izvući iz zločina koje počine.” Da je Silver "imao veći strah od posljedica onoga što je radio, u ranijem trenutku, mogao bi se ponašati sasvim drugačije", rekao je sudija.
Silver i Hu, glavni investicioni direktor kompanije, osnovali su IIG 1994. godine. Kompanija je specijalizovana za finansiranje globalne trgovine, dajući zajmove malim i srednjim preduzećima u Centralnoj i Južnoj Americi koristeći kafu, ribu i druge prehrambene proizvode kao zalog. Hu je u julu osuđen na 12 godina zatvora nakon što se izjasnio krivim za zavjeru, prevaru s vrijednosnim papirima i žičanu prevaru. Zatvoren je u savezni zatvor u Lompocu u Kaliforniji.
'Kritična' pomoć
Tužioci su tražili da se Silver bude blaži, rekavši da je on mnogo manje odgovoran za prevaru od Hua. Također su rekli da je on pružio "kritičnu" pomoć u raspletu šeme.
Iako žrtve nisu identifikovane, tužioci su rekli da su investicije IIG-a često plasirane u hedž fondove, osiguravajuće i penzione fondove. Firma je pružala usluge upravljanja investicijama i savjetodavnih usluga za preduzeća i upravljala je s tri privatna fonda, uključujući jedan koji je držao preostalu imovinu propale venecuelanske banke.
IIG je u martu 2018. rekao američkoj komisiji za hartije od vrijednosti da ima više od 373 miliona dolara imovine pod upravljanjem.
Tužioci su rekli da su Hu i Silver takođe prikupili 220 miliona dolara kako bi 2014. godine stvorili kolateralizirani fond za kreditne obaveze koji je korišten za skrivanje gubitaka u jednom od njegovih fondova i stvaranje likvidnosti kako se akumulirala potražnja za otkupom i otplatom kredita.
Silver je izrazio kajanje zbog svog zločina, često se slomeći od emocija u sudnici u kojoj je bila grupa bliske porodice i prijatelja.
"Ja sam osuđeni zločinac i moraću da živim sa tim do kraja života, bez obzira šta danas radiš ovde", rekao je Silver sudiji pre nego što je saznao kaznu. “Zaista mi je žao zbog svega što sam uradio.”
Predmet je US protiv Silvera, 20-cr-00360, Okružni sud SAD, južni okrug New Yorka (Manhattan).
– Uz pomoć Chrisa Dolmetcha.
(Dodaje sudijske komentare u četvrtom pasusu.)
Najčitanije sa Bloomberg Businessweek -a
© 2023 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html