U prijavi FTX-a se navodi da su vlasti Bahama koordinirale sa Bankman-Friedom

Advokati koji predstavljaju trenutno rukovodstvo FTX-a, oni koji predstavljaju trgovačku operaciju sa sjedištem na Bahamima koju još uvijek kontrolira bivši izvršni direktor Sam Bankman-Fried, i vlada Bahama svađaju se oko imovine vrijedne stotine miliona dolara koja se čuva u toj otočkoj državi.

U zahtjevu za bombu podnesenom američkom sudu kasno jučer, advokati koji zastupaju propalu kripto berzu i njenog novog izvršnog direktora, specijaliste za korporativni bankrot i restrukturiranje John Ray, impliciraju da bahamski zvaničnici i advokati Bankman-Frieda možda krše američki zakon zadržavanjem velikih količina imovine izvan stečajnog procesa iz poglavlja 11 — i da su vlada Bahama i Komisija za vrijednosne papire Bahama možda pomogli.

Zahtjev se protivi nastojanju da se olabavi automatski prekid plaćanja povjeriocima prije nego što se stečajni proces završi, što je vremenski period koji traje godinama. Podnesena je samo nekoliko sati prije bahamskih vlasti Uhapšen Bankman-Fried u iščekivanju američke optužnice i naknadnog izručenja po raznim optužbama koje će biti objavljene kasnije danas.  

Prema zahtjevu, kompanija je također kovala nove tokene ubrzo nakon podnošenja zahtjeva za zaštitu od stečaja, otprilike u isto vrijeme nepoznati akter povukao je stotine miliona dolara vrijedne digitalne imovine.

“[FTX] posjeduje informacije koje ukazuju da je Komisija bila uključena u usmjeravanje drugih da pristupe kompjuterskim sistemima [FTX] 12. novembra 2022. godine ili oko nje, da je digitalna imovina prebačena, da su tokeni kovani i da su takve radnje preduzete ( ili uz posredovanje) gospoda Bankman-Fried i [Gary] Wang, možda između ostalih, po izričitim uputama Komisije i gospođe Christine Rolle, izvršne direktorice Komisije,” napisao je Ray glavnom tužiocu Bahama Ryanu Pinderu i premijeru Philip Davis u pismu od 1. decembra citiranom u podnesku.

U pismu se i dalje tvrdi da, „Svaki prijenos imovine FTX Global Debtors na račune koje vodi Komisija na dan ili nakon 11. novembra 2022. godine, predstavlja kršenje automatskog zadržavanja“, o isplatama povjeriocima od strane kompanija u stečaju, uključujući stranih filijala, u skladu sa američkim zakonima. “Kršenje automatskog boravka može rezultirati odštetom, sankcijama i kaznama, koje će se tražiti po potrebi.”

Bahamski poslovi sedmica kolapsa

Advokati FTX-a tvrde da radnje advokata koji predstavljaju podružnicu na Bahamu nad kojom Bankman-Fried zadržava veću kontrolu, kao i bahamskih regulatora, predstavljaju kršenje američkog zakona o bankrotu koji prisiljava na automatsko zaustavljanje dugova dok sudija ne donese zaključke o tome kome duguje šta. 

Prije nego što je većinu svog multinacionalnog korporativnog carstva stavio u stečaj, Bankman-Fried je također ponudio da klijente iz Bahama stavi ispred svih ostalih klijenata FTX-a u direktnoj komunikaciji sa državnim državnim tužiocem, Ryanom Pinderom, navodi se u podnesku. U istoj razmjeni, Pinder je rekao da je informisao bahamskog premijera Davisa o tom pitanju.

Dan prije nego što je većinu svojih kompanija stavio u zaštitu iz poglavlja 11, u kojem se imovina mora zamrznuti, Bankman-Fried je napisao Pinderu da se izvini zbog situacije i rekao državnom tužiocu: „Odvojili smo sredstva za sve bahamske kupce na FTX-u . I bili bismo više nego sretni da otvorimo isplate za sve bahamske kupce na FTX-u, tako da oni sutra mogu u potpunosti povući svu svoju imovinu, čineći ih potpuno cijelim.”

Bankman-Fried je nastavio: „Vaša je odluka da li želite da to uradimo – ali mi smo više nego sretni i smatrali bismo to najmanjom našom dužnošću prema zemlji, i mogli bismo je odmah otvoriti ako odgovorite i kažete da želite us to. Ako nam se ne javite, mi ćemo to uraditi sutra.”

'Koja je stalna posvećenost Bahamima?'

Pinderov odgovor, ako je stigao, nije uključen u podnesak. Ali ranije u razmjeni e-pošte od sedmice kolapsa FTX-a — koja je uključivala i druge rukovodioce FTX-a, kao i Bankman-Friedovog oca, profesora prava sa Stanforda Josepha Bankmana — glavni tužilac Bahama je pritisnuo SBF na Binanceov nekadašnji prijedlog za preuzimanje FTX-a, kao i pitao: „Koja je stalna posvećenost Bahamima?“

Dvanaest sati nakon ponude Bankman-Frieda da klijente sa Bahama učini cijelim prije svih ostalih, korporativni račun FTX na Twitteru tweeted to, “Prema uredbi i regulatorima našeg bahamskog štaba, počeli smo da olakšavamo povlačenje sredstava sa Bahama. Kao takvi, možda ste nedavno vidjeli neke povlačenja koje obrađuje FTX jer smo se pridržavali regulatornih propisa.”

Pre nego što je prošle godine postao državni tužilac, Pinder je bio advokat za upravljanje imovinom i bivši advokat Deltec banke, banke izdavaoca stabilnih kovanica Tether. Pinder je 27. novembra održao nacionalni govor u kojem je snažno napadao trenutno rukovodstvo FTX-a i branio odgovor bahamske vlade na situaciju, što su sadašnji advokati FTX-a uključili u transkript forme u prilog svom argumentu protiv Bahama.

U e-poruci koju je Pinder poslao Bankman-Friedu ujutru 9. novembra, on je pitao bivšeg izvršnog direktora da li je bilo koja kompanija povezana s FTX-om „na bilo koji način iu bilo koju svrhu koristila ili razotkrila imovinu klijenta?“

Kao što je to javno učinio, Bankman-Fried je u jednoj rečenici priznao odgovor na pitanje da kompanija "nije namjeravala, ali je zabrinuta da loše upravljanje rizikom može dovesti do problema likvidnosti". On je također ponudio da informiše bahamskog premijera Davisa i Komisiju za vrijednosne papire u narednim danima.

Odricanje od odgovornosti: Počevši od 2021., Michael McCaffrey, bivši izvršni direktor i većinski vlasnik The Block-a, uzeo je niz zajmova od osnivača i bivšeg izvršnog direktora FTX-a i Alamede, Sama Bankman-Frieda. McCaffrey je dao ostavku iz kompanije u decembru 2022. nakon što nije otkrio te transakcije.

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.