Izvršni direktor FTX-a Nishad Singh izjasnio se krivim u istrazi o prijevari

topline

Suosnivač bankrotirane kompanije za kriptovalute FTX, Nishad Singh, priznao je u utorak krivicu po šest optužbi za kriminalnu prevaru zbog svoje uloge u šemi za prevaru investitora, postavši treći izvršni direktor kompanije koji se izjasnio krivim usred federalne istrage o kripto gigantu nakon njenog visokog profila kolapsa i pada njenog opkoljenog bivšeg vođe, Sema Bankmana Frida.

ključne činjenice

Singh se izjasnio krivim na federalnom okružnom sudu u New Yorku po tri tačke za udruživanje radi činjenja prijevare, jednu za žičanu prijevaru, jednu za zavjeru radi pranja novca i jednu tačku za zavjeru radi kršenja federalnih zakona o finansiranju kampanja.

Singh je treći izvršni direktor FTX-a koji se izjasnio krivim: bivša izvršna direktorica Alamede Caroline Ellison i treći suosnivač FTX-a, Gary Wang, imali su oboje izjasnio se krivim i pristao na saradnju sa tužiocima u decembru.

Sva trojica sarađuju sa saveznom istragom o navodnoj šemi Bankman-Frieda da preusmjeri milijarde dolara sredstava klijenata FTX-a za plaćanje troškova u sestrinskoj trgovačkoj firmi Alameda Research.

Singh, koji je također bio direktor inženjeringa kripto giganta, priznao je da je lažirao prihode kompanije i davao nezakonite priloge političkim kandidatima sredstvima preusmjerenim od FTX-a u Alamedu, priznajući da je prošlog ljeta saznao da Alameda koristi sredstva korisnika FTX-a i lažira prihode FTX-a na zahtjev Bankman-Frieda da se učini privlačnijim investitorima.

Singh, 27, također je pristao da sarađuje sa federalnim tužiocima u sklopu njegovog sporazuma o priznanju krivice i rekao je da planira oduzeti prihode od šeme.

Veliki broj

75 godina. To je maksimalni broj godina zatvora s kojim bi se Singh mogao suočiti zbog optužbi podignutih protiv njega, iako će njegov sporazum o priznanju krivice vjerovatno značajno smanjiti tu kaznu.

Presudna ponuda

Govoreći pred federalnim okružnim sudom na Menhetnu, Sing je rekao američkom okružnom sudiji Lewisu Kaplanu da mu je "neverovatno žao zbog moje uloge u svemu ovome i štete koju je prouzrokovala", Wall Street Journal prijavili.

Ključna pozadina

Bankman-Fried, bivši milijarder na čelu FTX-a, bio je pod lupom nakon što je FTX podnio zahtjev za bankrot prošlog novembra kada je rival Binance naglo odustao od plana za kupovinu FTX-a i prodao svoje FTX tokene. On izjasnio se da nije kriv prošli mjesec do osam krivičnih tačaka, uključujući činjenje žičane prevare i zavjere radi pranja novca, nakon što je izručen iz zatvora u Nassauu, Bahami, u SAD prošlog decembra. Tužioci su donijeli dodatne optužbe protiv Bankman-Frieda u još jednoj optužnici otkrivenoj prošle sedmice na Manhattanu, u kojoj se navodi da se urotio da počini žičanu prevaru, prevari Federalnu izbornu komisiju i prekrši zakone o finansiranju kampanje pokušavajući da kupi utjecaj u Kongresu putem ilegalnih političkih donacija novcem korisnika FTX-a. Bankman-Fried, koji je prethodno negiran "nepravilno korišćenje" sredstava klijenata, tvrdeći da nije bio upoznat sa detaljima i da kompanija nije imala "odgovarajući nadzor", trebalo bi da ide na suđenje u oktobru.

tangens

The Komisija za vrijednosne papire i razmjenu i Komisija za trgovanje robnim rokama također je u utorak podnio građansku tužbu protiv Singha, navodeći da je kreirao softverski kod koji je omogućio da se sredstva kupaca preusmjere na Alameda Research. Prema tužbi SEC-a, Sing je bio „aktivni učesnik“ u šemi i povukao je oko 6 miliona dolara iz FTX-a za „ličnu upotrebu i troškove“, uključujući i kuću od više miliona dolara. SEC također navodi da je Singh "znao ili trebao znati" da su uvjeravanja Bankman-Frieda investitorima da je FTX "sigurna platforma za trgovanje kripto imovinom sa sofisticiranim mjerama za smanjenje rizika za zaštitu imovine klijenata" obmanjujuća. Singhovi advokati nisu odmah odgovorili na a Forbes zahtjev za komentar, iako su rekli New York Times Singh je "duboko žao zbog svoje uloge u ovome i prihvatio je odgovornost za svoje postupke."

Daljnje čitanje

Rukovodioci FTX-a i Alamede priznali su krivicu za prevaru jer je Sam Bankman-Fried izručen SAD-u (Forbes)

Singh iz FTX-a priznaje krivicu jer raste pritisak na Bankman-Frieda (Reuters)

Suosnivač FTX-a Nishad Singh izjasnio se krivim za optužbe za prevaru (Wall Street Journal)