FTX Digital Markets je pomiješao sredstva klijenata, kažu likvidatori Bahama

FTX Digital Markets, bahamski entitet kripto berze, pomiješao je klijentske i korporativne fondove, prema izvještaju podnesenom na sudu ranije ovog mjeseca.

Zajednički privremeni likvidatori koji rješavaju stečaj FTX-a na Bahamima podnijeli su podužu prijavu izvještaj 8. februara koji je rekao da kompanija ima „ograničene“ računovodstvene evidencije i da je napravila „malu razliku između onoga što potencijalno predstavlja novac klijenata i korporativnih fondova“. 

Novi izvršni direktor FTX-a John Ray iznio je slične tvrdnje o nedostatku finansijskih podataka u više od 100 entiteta kompanije. U međuvremenu, bivši izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried izjasnio se nevinim po krivičnim optužbama vezanim za zloupotrebu sredstava klijenata, između ostalih optužbi. Dvojica bivših rukovodilaca priznala su krivicu za krivične prijave.

FTX Digital Markets ima oko 219.5 miliona dolara na više bankovnih računa, rekli su likvidatori, ali nije jasno koja su sredstva držana u korist klijenata FTX Digital Markets. 

„Čini se da je novac klijenata pomiješan tako da možda nije moguće jasno identificirati iznose koji čine novac klijenata za razliku od općih korporativnih fondova“, navodi se u izvještaju. 

Milioni kupaca

Izvještaj je sudu podnio Kevin Cambridge, partner kompanije PricewaterhouseCoopers Advisory na Bahamima, koji je imenovan za zajedničkog privremenog likvidatora u slučaju stečaja. Rečeno je da FTX Digital Markets može imati više od 2.4 miliona klijenata u više od 230 jurisdikcija širom svijeta, uključujući 10,500 institucionalnih kupaca. 

Likvidatori su takođe identifikovali međukompanijske dugove u vrednosti od 276.2 miliona dolara, navodi se u izveštaju. To uključuje 256.3 miliona dolara koje duguje FTX Property, što „izgleda da predstavlja sredstva koja je FTX Digital prenio za finansiranje kupovine komercijalnih i stambenih nekretnina“ na Bahamima. 

Odricanje od odgovornosti: Počevši od 2021., Michael McCaffrey, bivši izvršni direktor i većinski vlasnik The Block-a, uzeo je niz zajmova od osnivača i bivšeg izvršnog direktora FTX-a i Alamede, Sama Bankman-Frieda. McCaffrey je dao ostavku iz kompanije u decembru 2022. nakon što nije otkrio te transakcije.