SBF、計8件で起訴
12月 12 日 日 バハマ バハマ によって 資産 逮捕 さ れ 暗号 資産 (仮想 通貨) 取引 所 FTX の 前 CEO サミュエル · バンクマン · フリード (Samuel Bankman-Fried: SBF) 氏 の 起訴 内容 を, 米 ニューヨーク 南部 連邦 検察 を 13日に公開した。
連邦検察によるとSBF氏は詐欺6件、マネーロンダリング1軶、へ挙法さ反1
起訴 状 の 容疑 は 被告 の により 囲 に が 設立 し た 国際 暗号 取引 所 である 国際 暗号 通貨 預け られ た 十億 十億 の 顧客 資金 を 不正 に 流用 し, ftx および 同じく 被告 が 設立 し た 暗号通貨ヘッジファンドであるアラメダリサーチ (Alameda Research) (Alameda Research)
また SBF 氏 は は を アラメダリサーチ の 十億 ドル の 債務 の 返済 や 連邦 政治 家 候補 や 委員会 へ の 政治 献金 として 流用 し, これら の 献金 が 企業 から の 資金 を 使っ て 支払わ れ たという事実を隠していたとのこと。
なお 詐欺 による うち 件 の 起訴 の 「詐欺 の 共 謀」 として 詐欺 証券 取引 委員会 (sec) が 起訴 し, もう 6 件 は 「商品 詐欺 の 共 謀 取引 委員会 ( CFTC）が起訴している。
Sec によると, SBF 氏 は 「非 公開 で に の 顧客 資産 非 アラメダ で に に の 公開 枠 を 提供 無制限 の 信用 枠 を 提供」 「アラメダ が を 提供」 「アラメダ が が 関連 トークン を 大量 に の 非 開示」の3点について証券法違反の疑いがあるとのことだ。
CFTC の 訴状 で は, SBF 氏 による 「アラメダ に 無制限 の コード 作成 の 指示 ため の コード 作成 の 指示」 や 「私 的 の 顧客 資産 の 私 的 な 用途 (不 動産 購入 や プライベート ジェット) へ の 流用」 など が 商品取引法に違反するとしている。
詐欺4件とマネーロンダリング1件については最高刑が20年となっており、選挙法違反1件とSECおよびCFTCが起訴した詐欺2件については最高刑が5年となっている。
なお SBF 氏 は 13 日 に 米下 院 サービス 委員会 の 公聴 会 に 出席 する 予定 だっ た が, バハマ 警察 に 逮捕 さ れ た ため, 出席 は 実現 し なかっ た.
To公聴会にはFTXの新CEOであるジョン・レイ (John Ray)
レイ 氏 によると, FTX, アラメダ, その 他 の 関連 団体 は 実質 的 に 同一 の おり, 幹部 は さ れ て おり, 幹部 は は に の 顧客 データ に 自由 に と の こと. また FTX は 数 十億ドル 規模 の を 中 小 企業 用 の 会計 ソフト 処理 処理 し て おり, 取引 情報 など の 記録 は た と の て い なかっ た.
レイ氏はSBF氏の一連の行為について「本当に時代遅れの横領の横領です」とコ.
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Referenca:NYSD·SEC
slike: Reuters
Izvor: https://www.neweconomy.jp/posts/282974