Bivši izvršni direktor FTX-a Nishad Singh optužen od strane SEC-a za prevaru investitora

Bivši direktor inženjeringa u FTX-u bio je "aktivan učesnik" u planu da se prevare FTX-ovi investitori i otišao je toliko daleko da je povukao milione iz FTX-a za svoje lične potrebe, navodi Komisija za hartije od vrijednosti.  

Nishad Singh je u utorak optužen za "njegovu ulogu u višegodišnjoj šemi" za prevaru investitora na kripto berzi FTX, navodi se u saopštenju SEC-a. Ta berza je u novembru podnela zahtev za zaštitu od stečaja, a njen bivši izvršni direktor Sem Bankman-Frid suočava se sa krivičnim i građanskim optužbama.  

Prema SEC-u, Sing je bio "aktivan učesnik" u planu da se prevare FTX-ovi investitori. Sing je otišao toliko daleko da je povukao oko 6 miliona dolara iz FTX-a za svoju ličnu upotrebu, uključujući “kuću od više miliona dolara i donacije u dobrotvorne svrhe”. 

Singh je pristao na "dvostruko poravnanje" u vezi s optužbama SEC-a, koje čeka odobrenje suda. Ranije u utorak Singh je navodno priznao krivicu za odvojene krivične prijave koje su podigli savezni tužioci. 

Komisija za trgovinu robnim fjučersima također je optužila Singha za “prijevaru pronevjerom i pomaganje i podržavanje prijevare”. Singh nije osporio tvrdnje agencije i "složio se sa unosom predloženog naloga o pristanku na presudu u vezi sa njegovom odgovornošću za optužbe u pritužbi", navodi se u saopštenju regulatora robe.

Alameda kod

SEC je rekao da je Singh također kreirao softverski kod koji je omogućio da sredstva klijenata FTX-a idu u Alameda Research, kripto hedž fond koji su osnovali Bankman-Fried i Gary Wang. To je učinjeno "uprkos lažnim uvjeravanjima Bankman-Frieda investitorima da je FTX sigurna platforma za trgovanje kripto imovinom sa sofisticiranim mjerama za smanjenje rizika za zaštitu imovine klijenata i da je Alameda samo još jedan klijent bez posebnih privilegija", navodi se u priopćenju SEC-a. .  

Sing je znao ili je trebao znati da su te izjave obmanjujuće, navodi agencija.  

U jednom trenutku 2021., Bankman-Fried je primijetio da FTX-u nedostaje 50 miliona dolara za njegov cilj od 1 milijarde dolara godišnjeg prihoda i zato je rekao Singhu da „prebaci sredstva iz drugog entiteta koji je kontrolirao i da lažno okarakterizira 50 miliona dolara kao prihod koji je FTX zaradio tokom 2021. godine”, navodi DIK u svojoj žalbi. “Singh je tada datirao niz lažnih transfera, a kasnije je lagao revizore o transferima i kreirao lažnu dokumentaciju da potkrijepi te laži”, tvrdi SEC.

Singh je također postao zabrinut zbog Alamedine obaveze prema FTX-u, između ostalih faktora koji bi ugrozili finansijsku stabilnost obje firme. Singh se suprotstavio nekim od razmjena "ambicioznih" projekata koji nisu imali dovoljno resursa, novac koji je ekstravagantno potrošen na marketing i akvizicije firme, navodi SEC.

„Ipak, uprkos ovim zabrinutostima, Sing je nastavio da radi u FTX-u i da podržava Bankman-Frida“, stoji u dokumentaciji SEC-a. 

Alameda i FTX su dijelili kancelarijski prostor, osoblje, tehnologiju, intelektualnu svojinu i druge resurse, uključujući dio osoblja i resurse koje je Singh nadgledao, tvrdi CFTC. Sve je to bilo uprkos uvjeravanjima da su Alameda i FTX odvojeni entiteti.

Kada je FTX počeo da propada, Ellison je održao sastanak sa osobljem Alamede i rekao da su ona, Bankman-Fried i drugi odlučili da iskoriste sredstva klijenata FTX-a za plaćanje dugova Alamede i da su Sing i Vang znali za to. Većina zaposlenih u Alamedi dala je ostavke ubrzo nakon sastanka, prema žalbi CFTC-a.

Singhova saradnja je još jedan veliki udar za regulatore i tužioce u njihovim tekućim predmetima protiv Bankman-Frieda. Ellison i Wang su se već izjasnili krivim ili su nagodili krivične i građanske predmete. 

“Tvrdimo da je ovo bila prevara, čista i jednostavna: dok je s jedne strane FTX reklamirao svoje navodne efikasne mjere za smanjenje rizika investitorima, s druge strane gospodin Singh i njegovi saoptuženi su krali sredstva klijenata koristeći softverski kod kojem je gospodin Singh pomogao stvoriti”, rekao je Gurbir Grewal, direktor Odsjeka za izvršenje SEC-a, u izjavi objavljenoj uz vijesti o žalbi. 

Američko tužilaštvo za južni okrug New Yorka također je najavilo optužbe protiv Singha u paralelnim akcijama. Singh se izjasnio krivim za šest krivičnih optužbi koje su podigli tužioci SDNY na sudskom saslušanju u utorak, prenosi Reuters.

Ažurirano s dodatnim informacijama o CFTC i SEC naknadama i detaljima žalbe. 

 Bivši izvršni direktor i većinski dioničar The Block-a otkrio je niz zajmova bivšeg osnivača FTX-a i Alamede Sama Bankman-Frieda.