Bivši zvaničnik FBI optužen da je prekršio sankcije Rusiji kako bi pomogao oligarhu Olegu Deripaski

topline

Bivši agent FBI-a koji je svojevremeno vodio kontraobavještajnu službu u njujorškoj kancelariji biroa optužen je za pranje novca i kršenje sankcija u korist ruskog oligarha Olega Deripaske, tužioca na Menhetnu objavio je u ponedjeljakgodine nakon što je milijarder Deripaska pogođen američkim sankcijama zbog dugačke liste optužbi uključujući pranje novca i prijetnje poslovnim suparnicima.

ključne činjenice

Američko tužilaštvo za južni okrug New Yorka optužilo je Charlesa McGonigala i Sergeja Šestakova, bivšeg ruskog diplomatu koji je postao prevodilac, za pružanje usluga Deripaski pod sankcijama SAD-a, uključujući istragu protiv Deripaskinog rivala za novac i pokušaj pomoći Deripaski sići sa američke liste sankcija.

Obojica su optužena za kršenje američkog zakona o sankcijama, udruživanje radi kršenja i izbjegavanja američkih sankcija, zavjeru radi pranja novca i pranja novca, a Šestakov je optužen i za davanje lažnih izjava u intervjuu FBI-a.

Dvojica optuženih su navodno pokrenula bezuspešne napore u ime Deripaske da mu se sankcije ukinu 2019. godine, prema tužiocima, koji su takođe rekli da je tokom svog mandata u FBI-u Mekgonigal dobio tada poverljive informacije o tome da je Deripaska dodat na „listu oligarsi razmatrali sankcije kao dio procesa koji je doveo do uvođenja sankcija protiv Deripaske” (McGonigal se povukao 2018.).

Tužioci kažu da su McGonigal, Šestakov i neimenovana treća osoba prikrili Deripaskinu umiješanost u njihovu šemu tako što ga nisu imenovali u komunikaciji (pozivajući ga u tekstualnim porukama kao "znaš koga" i "veliki momak"), i koristeći lažnu kompaniju da slati i primati uplate od Deripaske.

McGonigal je uhapšen po povratku sa Bliskog istoka u subotu na aerodromu JFK u Njujorku, Objavili su NBC News.

Obojica optuženih će se pojaviti pred sudom u ponedjeljak poslijepodne, naveli su tužioci.

Advokati McGonigala ili Šestakova nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Šta mi ne znamo

Koliko dugo bi se muškarci mogli suočiti iza rešetaka ako budu osuđeni. Za svaku od tačaka sa kojima se suočavaju McGonigal i Shestakov predviđena je maksimalna kazna od 20 godina zatvora, dok je za Šestakovu optužbu za lažnu izjavu predviđena maksimalna kazna od pet godina zatvora.

tangens

Prije nego što je otišao u penziju, McGonigal je istraživao ruske oligarhe, uključujući Deripasku, kao dio svog posla vodeći FBI-jev kontraobavještajni odjel u New Yorku, rekli su tužioci. Šestakov, koji je ranije bio ruski diplomata, radio je kao ruski tumač za sudove i vladine službe, prema tužiocima. S obzirom na njihovo ranije iskustvo, tužioci tvrde da su McGonigal i Shestakov znali da krše američke sankcije pomažući Deripaski.

Veliki broj

3 milijarde dolara. Toliko Deripaska vredi Forbes' proračuni.

Ključna pozadina

Osnivač ruske industrijske grupe Basic Element, Deripaka stekli kontrolu prethodnog državnog vlasništva aluminijumske imovine nakon pada Sovjetskog Saveza. Ministarstvo finansija SAD sankcionisao Deripasku 2018 za djelovanje ili namjeru da djeluje “u ime, direktno ili indirektno, višeg službenika Vlade Ruske Federacije i za djelovanje u energetskom sektoru privrede Ruske Federacije”. Među optužbama, američka vlada tvrdi da je Deripaska prao novac, podmićivao vladinog zvaničnika, prijetio poslovnim rivalima i naručio ubistvo jednog biznismena. Kada je sankcionisan 2018. godine, Deripaska je opisao sankcije kao „neosnovane, smešne i apsurdne“, u mejlu upućenom Forbes. Kasnije je izgubio parnicu za ukidanje sankcija. U septembru, Deripaska je optužen zajedno sa trojicom saradnika, zbog navodnog kršenja sankcija. Među optužbama je bio i navodni plan da se Deripaskina djevojka porodi u SAD-u kako bi dijete bilo američki državljanin, rekli su tužioci.

Iznenađujuća činjenica

Deripaska, saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, jedan je od rijetkih ruskih oligarha koji imaju otvoreno kritikovan Putinova invazija na Ukrajinu. Deripaska je ideju uništenja Ukrajine prošle godine nazvao "kolosalnom greškom" i priznao da su sankcije Zapada izazvane invazijom nanijele štetu ruskoj ekonomiji.

Daljnje čitanje

DOJ optužio ruskog milijardera Deripasku za kršenje sankcija—i planiranje da se njegovo dijete rodi u SAD-u (Forbes)

'Kolosalna greška': ruski milijarder Deripaska udvostručio ukrajinske ratne kritike (Forbes)

Oleg Deripaska: Putin 'favorit' sa jakim vezama sa politikom Ujedinjenog Kraljevstva (The Guardian)

ruski milijarder vs. Vlada SAD-a: Pogled na zagonetnu tužbu Olega Deripaske (Forbes)