Bivšem izvršnom direktoru BitMEX-a prijeti kazna do pet godina zatvora nakon što se izjasnio krivim za kršenje Zakona o bankovnoj tajni

Visokopozicionirani zaposlenik BitMEX-a izjašnjava se krivim za kršenje američkog Zakona o bankarskoj tajni, posljednjeg u nizu pravnih prepreka za kripto razmjenu koja je u sukobu.

U svom izjašnjavanju, Gregory Dwyer je priznao da "namjerno nije uspostavio, implementirao i održao program protiv pranja novca u BitMEX-u", navodi se u novom press release iz Ureda američkog tužioca za južni okrug New Yorka.

Dwyeru, porijeklom iz Australije i Bermuda, prijeti maksimalna kazna do pet godina zatvora. Takođe je pristao da plati kaznu od 150,000 dolara.

U martu, bivši izvršni direktor berze Arthur Hayes i njegovi kolege suosnivači BitMEX-a Benjamin Delo i Samuel Reed takođe se izjasnio krivim Zakonu o bankarskoj tajni, zakonu koji zahtijeva od finansijskih institucija da pomognu vladi u otkrivanju i suzbijanju šema pranja novca.

Ministarstvo pravde SAD-a (DOJ) je navelo da ovaj trojac namjerno nije održavao protokole protiv pranja novca i da je profitirao od transakcija klijenata sa sjedištem u SAD-u uprkos tvrdnjama da BitMEX nije opsluživao pojedince u SAD-u.

U maju, sudija osuđen Hayes na šest mjeseci kućnog pritvora i dvije godine uslovne kazne. Bivši izvršni direktor je takođe pristao da plati kaznu od 10 miliona dolara.

Delo i Reed su bili navodno osuđen na 30 i 18 mjeseci zatvora probacija, respektivno.

Kaže američki tužilac Damian Williams o Dwyerovoj nedavnoj molbi,

„Ovim izjašnjavanjem ova kancelarija je sada dobila krivične presude protiv sva tri osnivača, kao i jednog visokog uposlenika u BitMEX-u, za namjerno kršenje zakona o sprječavanju pranja novca. Današnja molba odražava da zaposleni s upravljačkim ovlaštenjima na berzama kriptovaluta, ni manje ni više nego osnivači takvih berzi, ne mogu namjerno zanemariti svoje obaveze prema Zakonu o bankarskoj tajni.”

Ne propustite ritam - Subscribe da biste dobili kripto e-mail upozorenja koja se dostavljaju direktno u vašu ulaznu poštu

Check Price Action

Pratite nas na cvrkut, Facebook i telegram

surfovati Daily Hodl Mix

Pogledajte najnovije vijesti

 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoju dužnu opremu prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Istaknuta slika: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus