Federalci otkrivaju DeFi-jevu navodnu Ponzi šemu od 340 miliona dolara

Centralizovane berze su pod pretnjom da budu ukorene od strane regulatora u SAD. Kada se pokazalo da će stvari biti ograničene na sektor razmjene, otkriveno je da se drugi sektor priprema za ozbiljnu optužbu: decentralizirane finansije (DeFi).

U svjetlu nedavnih događaja, američki Fed je optužio četvoricu Rusa da upravljaju Ponzi shemom na blockchainima BNB, Ethereum i Tron. Oko 340 miliona dolara je procijenjena vrijednost prevare ako je vjerovati izvještajima. Radilo se na jednostavnom procesu nalik na piramidalnu šemu.

Investitori se podstiču da dovedu više pronalazača, a zatim se sredstva novih investitora koriste za otplatu starih investitora. Navodno da se radi o sistematskoj Ponzi piramidalnoj šemi, tužioci su rekli da su četvorica Rusa namjerno kodirali i implementirali takav pametni ugovor. Njihova imena su podeljena: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergej Maslakov i Mihail Sergejev.

Takođe je otkriveno da je 80% investitora Forsage primilo manje ETH, dok 50% nikada nije primilo ni jednu isplatu. U međuvremenu, prema saopćenju koje je objavilo američko Ministarstvo pravde, optuženi su optuženi za udruživanje radi činjenja žičane prevare.

U Odjelu smatraju da je gotovo cijeli fond usmjeren na članove čiji projekti imaju nula rizika, uprkos promociji platforme kao legitimne i niskorizične.

Sve bi počelo tako što bi korisnici kupili blok u pametnom ugovoru za Forsage. Ovo bi automatski bilo praćeno preusmjeravanjem sredstava drugim investitorima, signalizirajući klasični model za piramidalne Ponzi šeme.

Ovo je samo dalo odeljenju priliku da dodatno proširi svoju istragu o kriptosferi. Njihove ruke su već bile pune centralizovanih razmjena kao što je FTX, a sada DeFi dolazi kao dodatni problematični segment. Kolaps FTX-a je, zapravo, donio mnogo problema globalnom kripto prostoru. Regulatori jačaju svoju vlast nad industrijom kako bi osigurali da klijenti imaju osigurana sredstva za situaciju u kojoj platforme počnu prijavljivati ​​pad u svom poslovanju.

Također, oni proširuju pokrivenost kako bi osigurali da su partnerstva u industriji pouzdana umjesto da budu tu samo zbog toga.

Prevara vrijedna 340 miliona dolara otvara više pitanja o tome koliko bi ove platforme trebale biti decentralizirane ili koliko im se treba dati slobode. Nadzor sada postaje neophodan kako bi se zaštitili interesi malih investitora.
Tvrdilo se da su osnivači Forsagea upravljali šemom Ponzi piramide. Ako bi se ovo potvrdilo, platforma bi izgubila svoj ugled u zajednici i sposobnost da sarađuje sa vladom. Federalna velika porota u Oregonu sada rješava ovo pitanje.
Decentralizovana mreža kriptovaluta optužena je za prevaru svojih investitora, a kako se slučaj bude razvijao, to će se samo pogoršavati.