FBI agent uključen u slučajeve J.Belforta, B. Madoffa objašnjava kako krivično goniti Bankman-Frieda

Gregory Coleman, penzionisani agent Federalnog istražnog biroa (FBI) koji je bio uključen u slučajeve Bernie Madoff Ponzi šema i krivično gonjenje Jordan Belfort, poznatiji kao 'Vuk sa Wall Streeta', detaljno je opisao najbolji način na koji se tužioci mogu nositi sa FTX kripto razmjena situacija.

Prema Colemanu, gonjenje osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda (SBF) je jednostavno, a istražitelji trebaju samo pratiti novac i tretirati situaciju kao lošu trgovinsku situaciju, on rekao u intervjuu za bogatstvo decembra 21. 

"U slučaju finansijskog kriminala, novac će vas uvijek odvesti do loših momaka", rekao je. 

U ovom slučaju, bivši agent je podijelio hipotezu i napomenuo da istražitelji trebaju gledati na Alameda Research kao na entitet koji vjerovatno nije zarađivao novac i koji je primio sredstva od FTX-a da bi pokrio opklade. Alameda Research je sestrinska kompanija FTX-a, a obje je osnovao Bankman-Fried. 

'SBF nevin dok se ne dokaže krivica'

Nakon što je Bankman-Fried izručen Sjedinjenim Državama, Coleman je također istakao da je bivši šef FTX-a nevin dok se ne dokaže krivica. 

“[SBF] tek počinje da razumije težinu onoga s čime se suočava i potencijalne posljedice. Svako se smatra nevinim dok mu se ne dokaže krivica, ali činjenice ne izgledaju dobro za njega”, rekao je Coleman.

Zanimljivo, Coleman je upozorio da vlasnici FTX-a možda neće dobiti dio svog novca čak i dok povjerioci rade na povratu imovine. On je naveo da će većina novca vjerovatno doći od likvidacije imovine kupljene putem FTX prihoda. 

Prema penzionisanom agentu, ako su nekretnine kupljene preko digitalna imovina, mogu im se ući u trag. Međutim, on je priznao da je praćenje digitalne imovine malo složeno. 

Zaista, Coleman je pomogao da se zaplijeni sredstva uključena u skandal Bernie Madoff, počinilac najveće pojedinačne Ponzi sheme. U isto vrijeme, doprinio je rušenju Belforta, s njegovim praćenjem dionica koje je otkrilo da je 'Vuk sa Vol Strita' učestvovao u šemama "pump and dump" koje su vještački naduvale cijenu dionica.

Poređenja Madoffa, Belforta i SBF-a

Nadalje, Coleman je također uporedio tri slučaja ističući da su Madoff, Belfort i SBF vjerovatno oprali prihode od svojih zločina. 

Međutim, napomenuo je da je Madoffov slučaj bio Ponzijeva šema, dok se Bankman-Fried može izjednačiti s pronevjerom, a Belfort se bavio prijevarom i manipulacijom vrijednosnih papira. 

U međuvremenu se očekuje da će se SBF suočiti s krivičnim gonjenjem u Sjedinjenim Državama, a izvještaji ukazuju da bivši rukovodioci FTX-a sarađuju s vlastima.