Suoptuženi lažni milijarder Justin Costello rješava tužbu SEC-a

Komisija za hartije od vrijednosti složila se da riješi građansku tužbu protiv čovjeka optuženog za pet zasebnih šema pumpanja i bacanja dionica, objavljeno je u sudskim podnescima u petak.

Čovjek, David Ferraro, optužen je da je koristio svoj plodni Twitter nalog da pomogne drugom optuženom, bivšem federalnom bjeguncu Justinu Costellu, u dioničkim šemama. SEC je rekao da je dvojac navodno ostvario skoro 800,000 dolara nezakonite dobiti u tim naporima.

I sam Costello, 42, optužen je i u građanskoj tužbi SEC-a iu povezanoj federalnoj optužnici da se predstavljao kao milijarder, magistar Harvarda i dvaput ranjeni ratni veteran specijalnih snaga u Iraku da prevari investitore i druge za 35 miliona dolara.

Ferraro, 44-godišnji stanovnik Radforda, Va., nije optužen u krivičnom postupku protiv Costella, koji je, kao i tužba SEC-a, pokrenut prije nekoliko sedmica pred američkom Okružnom sudu u zapadnom okrugu države Washington.

Ali optužnica se odnosi na Kostelovog neidentifikovanog, neoptuženog saučesnika sa Ferrarovim inicijalima, koji je učestvovao u istom ponašanju kao što se navodi u tužbi SEC-a.

Ferraro je pristao da riješi slučaj SEC-a bez priznanja ili negiranja optužbi. Sudija i dalje treba da potpiše sporazum DIK-a za zatvaranje slučaja, što nije prijaviti Costellu.

Dogovor bi trajno zabranio Ferraru da učestvuje u bilo kakvoj ponudi peni dionica.

U presudi se takođe navodi da će sudija utvrditi da li je prikladno da Ferraro, koji je optužen za kršenje Zakona o hartijama od vrednosti i Zakona o berzi, odbaci bilo kakvu "protivlečno stečenu dobit" iz svojih planova, kao i bilo kakvu građansku kaznu.

Glasnogovornik SEC-a rekao je za CNBC: "Nemamo komentara osim javnih prijava."

Ferrarov advokat, Jeffrey Cox iz Boca Ratona na Floridi, odbio je komentirati prijedlog za donošenje presude, napominjući da ga sudija još nije potpisao.

Koks je takođe odbio da kaže da li je Ferraro sarađivao sa saveznim tužiocima u slučaju protiv Kostela, koji se izjasnio da nije kriv.

Costellov građanski advokat nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Costella je ranije ovog mjeseca uhapsio FBI SWAT tim u udaljenom području izvan San Diega nekoliko dana nakon što se nije predao kako bi se suočio s optužbama za vrijednosne papire i žičanu prevaru, kako se dogovorio. On je nosio desetine hiljada dolara u američkoj i meksičkoj valuti, lažna lična karta, zlatne poluge i više bankovnih kartica i čekovnih knjižica, kažu tužioci.

Određen mu je pritvor bez kaucije do suđenja, i naređeno da se pošalje u državu Vašington.

U žalbi SEC-a se navodi da je Costello upoznao Ferrara sredinom 2019. kada je Ferraro bio investitor u Costellovu kompaniju, GRN Holding Corporation kojom se javno trguje, i objavljivao je o kompaniji na raznim oglasnim pločama za investitore.

Ferraro je bio čest korisnik Twittera sa oznakom @computebux, koji je imao više od 10,000 pratilaca. Skoro 90 posto od gotovo 13,000 tvitova koje je Ferraro objavio od 2019. do sredine 2020. odnosilo se na određenu dionicu ili dionice, navodi SEC.

"U svakoj šemi promocije dionica, Ferraro je preporučio dionice od penija koju su on i/ili Costello posjedovali Ferrarovim pratiocima na Twitteru i javnosti", navodi se u žalbi SEC-a.

Ferraro je shvatio da će njegovi tvitovi "prouzrokovati ... povećanje cijene dionica", navodi se u žalbi.

“U svojim promotivnim tweetovima, Ferraro nije otkrio da on i/ili Costello namjeravaju prodati vlastite posjede tih dionica na napuhanom tržištu koje su Ferrarovi tvitovi pomogli u stvaranju. Ferraro također nije otkrio da je Costello pristao platiti Ferraru dio Costellove dobiti iz određenih šema promocije dionica”, navodi SEC.

Dionice promovirane u šemi uključivale su Canal Capital Corp., Foothills Exploration, REMSleep Holdings, Clancy Systems International, kao i dvije firme koje su se spojile, Hempstract i Riverdale Oil and Gas Corp.

"Kroz ove navodne šeme, Costello i Ferraro zajedno su ostvarili oko 792,000 dolara profita od nezakonite trgovine", navodi SEC u saopštenju za javnost ranije ovog mjeseca.

U žalbi se navodi da je Ferraro 2019. i 2020. odvojeno učestvovao u šemama promocije dionica koje su uključivale peni dionice Powerdyne International i South Beach Spirits.