Izvršni direktor Burze uhapšen zbog optužbi za prevaru – Cryptopolitan

Vlasti su uhapsile CEO-a Crypto Exchange Bitzlato zbog zločina povezanih s prijevarnim aktivnostima. U objavljenom izjava, izvršni direktor berze takođe je i izvršni direktor prodaje i direktor firme. U izvještaju se navodi da je šest osoba uhapšeno u operaciji uboda između nekoliko zemalja. Osim američkih snaga reda, u operaciju su bili uključeni i službenici iz Francuske i Kipra. Osim toga, navodi se da su kriminalci državljani Ukrajine i Rusije.

Policija je zaplijenila kriptovalute i druge predmete sa berze

Španski regulator je naveo da je anonimna priroda platforme pozicionirala kao savršeno sredstvo za pranje novca. Time ga je nekoliko kriminalaca širom svijeta odabralo za obavljanje svojih nedozvoljenih aktivnosti. Španska policija je takođe napomenula da su predmeti poput kriptovaluta u vrednosti od oko 19 miliona dolara i gotovine, između ostalih skupih predmeta, takođe oduzeti od izvršnog direktora berze.

Kao rezultat toga, vlasti su zatvorile oko 100 mjenjačkih računa u vezi sa istragom, koja je ubrzala. Ovo ažuriranje dolazi nakon nedavne izjave izvršnog direktora berze u kojoj uvjerava korisnike da mogu povući svoju imovinu ako je vlasti vrate na berzu. Pored toga, izvršni direktor berze je takođe spomenuo da kompanija vodi svoje sedište u Rusiju, gde može da radi bez mešanja regulatora u njihove poslove.

Bitzlato je pomogao Hydri u procesuiranju nedozvoljenih sredstava

Prošlog mjeseca vlasti Sjedinjenih Američkih Država najavile su istragu o aktivnostima provedenim na Bitzlatu. Prema navodima vlasti, kompanija je odbila da uvede AML i KYC karakteristike prema njihovim uputstvima. S obzirom da to nedostaje, zlonamjerni akteri koriste platformu za obavljanje svojih zlonamjernih aktivnosti. Vlasti su tvrdile da je preko 700 miliona dolara ilegalno obrađeno korištenjem kripto berze. Nakon objave, vlasti su zatvorile službenu web stranicu kompanije i uzele dio sredstava koja su kupci deponovali u vruće novčanike.

Tokom istrage, policija je objavila da je uhapsila generalnog direktora Berze i njenog suosnivača Anatolija Legkodymova. Jedna od rijetkih ilegalnih web stranica koja je koristila platformu uključuje Hydra Darknet. Rečeno je da je berza zaradila više od 15 miliona dolara u proviziji prije nego što su vlasti ciljale i zatvorile berzu. Vlasti tvrde da je ovo samo početak razbijanja platformi koje pomažu nedozvoljeno akteri obrađuju svoja sredstva.