Izvršni direktor EminiFX-a izjasnio se krivim za šemu od 240 miliona dolara za prevaru investitora

• Izvršni direktor kripto i forex platforme izjasnio se krivim za šemu prevare od 248 miliona dolara.
• Izvršni direktor EminiFX-a suočava se sa čak deset godina iza rešetaka zbog svog učešća u lažnom poduhvatu.

Prema saopštenju za štampu Ministarstva pravde Sjedinjenih Država (DOJ), Eddy Alexandre, vođa navodne platforme za trgovanje kriptovalutama i devizama („forex“) pod nazivom EminiFX, izjasnio se krivim. Zatražio je preko 248 miliona dolara ulaganja od desetina hiljada pojedinačnih investitora nakon što je dao lažne izjave u vezi sa svojom platformom za trgovanje.

Tužilac američkog južnog okruga New Yorka, Damian Williams, objavio je ovu najavu 10. februara 2023. Dok je američki okružni sudija John P. Cronan prihvatio Alexandreovo potvrdno izjašnjavanje o krivici.

Američki tužilac je rekao da je “Eddy Alexandre danas priznao da je namamio investitore na prevaru u vezi s ulaganjem u kriptovalute tako što je izmišljao nedjeljne prinose od najmanje 5%. U stvarnosti, nije uspeo da uloži značajan deo novca ovih investitora, već je deo sredstava koristio čak i za lične kupovine. Njegova prevara dovela je do toga da investitori izgube milione dolara.”

Williams je dalje dodao da bi „ovaj slučaj trebao poslužiti kao još jedno upozorenje rukovodiocima kriptovaluta da južni distrikt New Yorka pomno prati i spreman da krivično goni bilo koje nedolično ponašanje u kripto tržišta.”

Optužbe vezane za kripto prevare

Prema navodima, oko septembra 2021., do i oko maja 2022., Alexandre je upravljao EminiFX, Inc., navodnom investicionom platformom koju je osnovao Alexandre i za koju je tražio preko 248 miliona dolara ulaganja od desetina hiljada pojedinačnih investitora.

Izvršni direktor EminiFX-a plasirao je svoju firmu kao investicionu platformu putem koje bi investitori ostvarivali pasivni prihod kroz automatizirana ulaganja u kriptovalute i trgovanje na Forexu. On je svojim investitorima ponudio "zagarantovane" visoke povrate ulaganja koristeći novu tehnologiju za koju je tvrdio da je "tajna".

Konkretno, Alexandre je “lažno predstavljao investitorima da će udvostručiti svoj novac u roku od pet mjeseci od ulaganja tako što će zaraditi najmanje 5% sedmičnog prinosa na svoju investiciju koristeći “Robo-Advisor Assisted račun” za obavljanje trgovanja.” On je ovu tehnologiju nazvao svojom "poslovnom tajnom" i odbio je da kaže investitorima koja je tehnologija. Također, “svake sedmice web stranica EminiFX-a lažno je predstavljala investitorima da su zaradili najmanje 5% na svojoj investiciji, koju mogu povući ili ponovo uložiti.”

Međutim, u stvarnosti kao što je Alexandre dobro znao, njegova platforma za trgovanje „nije zarađivala 5% sedmičnog prinosa za svoje investitore“. Nije čak ni uložio značajan dio povjerenih mu sredstava investitora. Alexandre je pretrpio milionske gubitke na ograničenom dijelu sredstava koje je uložio, a koje nije otkrio svojim investitorima.

Umjesto da koristi sredstva investitora kako je obećao, Alexandre je također pogrešno usmjerio najmanje približno 14.7 miliona dolara na svoj lični bankovni račun. Kao što je iskoristio 155,000 dolara u fondovima investitora da kupi BMW automobil za sebe i potrošio dodatnih 13,000 dolara investitorskih sredstava na plaćanje automobila, uključujući Mercedes Benz.

Andrew je blockchain programer koji je razvio svoje zanimanje za kriptovalute dok je diplomirao. On je pažljiv promatrač detalja i dijeli svoju strast za pisanjem zajedno sa programerom. Njegovo backend znanje o blockchainu pomaže mu da da jedinstvenu perspektivu svom pisanju

Najnoviji postovi Andrewa Smitha (vidjeti sve)