Holandska centralna banka (DNB) izrekla je kaznu od 3.3 miliona evra (3.6 miliona dolara) berzi kriptovaluta u SAD Coinbase za pružanje usluga u Holandiji bez odgovarajuće registracije.
DNB je napomenuo da Coinbase smatra jednom od najvećih kripto berzi širom svijeta i ima ogromnu bazu kupaca u zemlji. Prema DNB-u, utvrđeno je da Coinbase nije usklađen između novembra 2020. i avgusta 2022. godine.
Od 21. maja 2020. godine, holandska centralna banka je naložila da pružaoci usluga virtuelne imovine (VASP) moraju biti registrovani u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Bitno je znati da ovo nije prvi put da su vladine vlasti označile Coinbase operacije. Coinbase je nedavno postigao nagodbu od 100 miliona dolara sa Odeljenjem za finansijske usluge Njujorka (DFS). Sporazum, koji takođe uključuje novčanu kaznu od 50 miliona dolara, zaustavio je istragu DFS-a o tome da li je Coinbase poštovao propise protiv pranja novca.
Prema DFS-u, Coinbase nije uspio da izvrši provjere pozadine svojih kupaca na adekvatan način i jednostavno je tretirao zahtjeve za onboarding kao jednostavnu vježbu „čekiranja u kutiji“. Nakon postizanja sporazuma o nagodbi sa DFS-om, Paul Grewal – Coinbase-ov glavni pravni službenik – objavio je da su poduzeli opsežne mjere za ispravljanje prošlih neslaganja.
Coinbase ulaže dodatnih 50 miliona dolara kako bi ojačao svoje inicijative za usklađenost kako bi spriječio kriminalce da iskoriste razmjenu. Osim toga, kripto platforma će sarađivati s monitorom treće strane radi daljeg osiguranja sigurnosti i prevencije kriminala.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/