Poduzeće za razvoj nekretnina u Dallasu optuženo za prevaru kineskih investitora za više od 26 miliona dolara optuženo je u utorak pod optužbom za žičanu prijevaru i prijevaru s vrijednosnim papirima.
Timothy Lynch Barton, 59, predsjednik JMJ Development Inc. i izvršni direktor kompanije Carnegie Development za nekretnine, navodno je otputovao u Hangzhou, Kina, kako bi kineskim investitorima plasirao mogućnosti ulaganja u nekretnine u Teksasu.
Tokom svojih prezentacija potencijalnim investitorima, Barton je tvrdio da se nekretnine nalaze u traženim kvartovima u gradskom području Dallas/Fort Worth, prema Uredu američkog tužioca za Sjeverni Distrikt Teksasa. Takođe je predstavio građevinara, identifikovanog kao SW u sudskim dokumentima, za kojeg je rekao da će kupiti parcele za izgradnju i prodati budućim kupcima kuća.
Barton je navodno obećao investitorima godišnje otplate kamata za dvije godine i rekao im da će im početna ulaganja biti vraćena krajem druge godine. Optužen je da je rekao investitorima da će oni dati 80% sredstava potrebnih za projekat, a on i drugi 20% i rekao da se iz sredstava investitora neće isplaćivati provizije.
U ugovorima o zajmu koje su potpisali investitori, Barton je navodno naduvao cijenu svake nekretnine za čak 195 posto, a u nekim slučajevima nikada nije kupio nekretninu. On je također optužen da je plaćao kamate ranim investitorima sredstvima investitora iz kasnijih projekata.
Tužioci kažu da je Barton plaćao provizije iz fondova investitora i usmjeravao njihov novac u nepovezane projekte. Prema optužnici, druga sredstva su korištena za plaćanje konsultanata i računa nepovezane kompanije American Express.
Barton je optužen po sedam tačaka za žičanu prevaru, jednoj tački za udruživanje radi činjenja žičane prevare i jednoj tački za prevaru s vrijednosnim papirima.
Ako bude proglašen krivim, Barton se suočava sa do 20 godina zatvora u saveznom savezu za svaku tačku za žičanu prevaru, do 20 godina za zavjeru da se počini žičanu prevaru i do 20 godina za prevaru s vrijednosnim papirima.
Pogledajte još detalja iz Benzinga
Ne propustite upozorenja u realnom vremenu o svojim dionicama – pridružite se Benzinga Pro besplatno! Isprobajte alat koji će vam pomoći da investirate pametnije, brže i bolje.
© 2022. Benzinga.com. Benzinga ne daje savjete o ulaganju. Sva prava zadržana.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html