Kao broj korisnika od kriptovaluta konstantno raste, sajber napadi su također u stalnom porastu. Nedavno je popularni Francisco Valdevino da Silva, takođe zvani “Sheikh dos Bitcoins”, uhvaćen u brazilskoj kripto prevari. Silvina grupa je osumnjičena da je prevarila skoro 4 milijarde Brazilaca i neke od korisnika iz 10 različitih zemalja.
Tokom racija, brazilska policija zaplijenila je ogromne količine gotovine, zlatnih keksa i luksuznih predmeta u vrijednosti do 780 miliona eura, koji su opljačkani u kriptovaluta šema.
Istragu su započeli u martu u Brazilu na osnovu informacija koje su vlasti Sjedinjenih Država prikupile preko Interpola. Nakon što je dobila informacije od vlasti, brazilska policija je započela istragu, te je otkrila da je pogođeno 100 korisnika u tri brazilske države i hiljade korisnika izvan Brazila, uključujući Sjedinjene Države.
Imena prevaranta u podacima nisu navedena, ali je Brazilac naveo da je napad izveo vođa grupe da Silva. Sheikh dos Bitcoins je komunicirao sa različitim članovima porodice i stvorio grupu za krađu imovine korisnika.
Federalna policija je saopštila da “Glavni osumnjičeni formirao je kriminalnu organizaciju sa raznim članovima porodice kako bi prisvojio uložene iznose kriptokutencije od strane žrtava.”
Silvina grupa je izvršila napad uz savršeno planiranje. Za napad su koristili tehniku Ponzi piramide. Ponzi šema je metoda u kojoj žrtve vjeruju da ostvaruju profit od poslovne aktivnosti, ali nisu svjesne da su preostali investitori razlog za sredstva. Osim napada, stvorili su vlastitu digitalnu valutu i počeli trgovati na tržištu.
Prema izvještajima, napadom su pogođene poznate brazilske ličnosti. Neki od fudbalera su prevareni, uključujući i ćerku poznatog televizijskog glumca Xuxa. Njoj su slijepo vjerovali i uložila je iznos od 1.2 miliona reala. A žrtvama se obećava mjesečni povrat do 20% uloženog kapitala.
Nedavno je Ruja Ignatova dodana na FBI listu One Coin prevaranta. 2014. godine lansirali su lažnjak kriptovaluta pod nazivom "OneCoin". Kako je to nikad nepostojeća valuta, Ruja je uvjerio ljude širom svijeta da ulažu u OneCoin. 2017. godine, nakon što je ostvarila profit od 4 milijarde dolara (USD), otišla je u Grčku i od tada nije bila.
Sud Sjedinjenih Država nedavno je odredio šest mjeseci zatvora ili plaćanje 4 miliona dolara (USD) za Jerry Ji Guoa iz San Francisca zbog njegove glavne uloge u lažnoj inicijalnoj ponudi novčića (ICO).
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/08/da-silva-was-suspected-by-brazilian-authorities-of-defrauding-766-million/