Mutni klijenti Credit Suisse: Procurili su kontroverzni podaci

• Švicarski propisi o tajnosti banaka zaštitili su Credit Suisse od potrebe da otkrije da li je financirala kriminalne aktivnosti, što je u izrazitoj suprotnosti s otvorenošću koju pruža blockchain tehnologija.

• Prema podacima koji su procurili, švicarska banka Credit Suisse upravljala je računima vrijednim više od 100 milijardi dolara za sankcionisane osobe i čelnike država optuženih za pranje novca.

Mutni klijenti

Prema New York Timesu, podaci koji su procurili sadržavali su tajne informacije o više od 18,000 bankovnih računa. Podaci sežu do računa koji su bili otvoreni od 1940-ih do 2010-ih, ali ne uključuju tekuće aktivnosti.

Bivši zamjenik ministra energetike Venecuele Nervis Villalobos i jordanski kralj Abdulah II bio je među vlasnicima računa sa “milionima dolara u Credit Suisse”.

- Oglas -

Kralj Abdulah je optužen za zloupotrebu finansijske pomoći za ličnu korist, dok je Villalobos proglašen krivim za pranje novca 2018. Prema New York Timesu, "neki drugi korisnici računa bili su sinovi direktora pakistanske obavještajne službe koji su proglašeni krivim za pranje milijardi dolara iz Sjedinjenih Država i drugih nacija (mudžahedinima) u Afganistanu 1980-ih.”

"Credit Suisse AML je rado udomio trgovce ljudima, ubice i korumpirane vlasti", tvitovao je danas Banteg, glavni programer Yearn Finance (YFI), velike decentralizovane finansijske platforme za poljoprivredu (DeFi). Komentatori su skrenuli pažnju na još jednu veliku svjetsku banku, HSBC, koja je platila velike kazne za pomaganje opasnim međunarodnim kriminalcima u pranju novca.

PROČITAJTE I - SA POTROŠENOM 1 MILIJARDI USD NA BLOCKČEIN IGRE U JANUARU, GAMEFI BUDE USPJETA

Sada će se kriminalci pratiti

Ironiju velike tradicionalne finansijske institucije koja pomaže kriminalcima visokog nivoa nije promakla zajednica kriptovaluta, koja je dugo bila optužena za podržavanje kriminalaca. 

Banka je negirala bilo kakvu nepravdu, ali centralizirana tajna operacija Credit Suisse je u suprotnosti s potpuno transparentnom tehnologijom blockchain-a. Transparentnost takođe može omogućiti istražiteljima i organima za provođenje zakona da prate sumnjive ljude i nacije koje pokušavaju izbjeći ekonomske kazne u realnom vremenu.