Njujorško odjeljenje za finansijske usluge (NYDFS) službeno je objavilo nalog za pristanak u kojem će uložiti napore u razotkrivanje faktora koji su navodno zanemareni u slučaju programa usklađenosti Coinbase. Faktor uključen u ovaj nalog za pristanak je nametanje kazne u iznosu od 50 miliona dolara za Coinbase.
Pouzdani izvori u Coinbaseu, u međuvremenu, obavještavaju da podržavaju istragu NYDFS-a na svaki mogući način u pogledu njihovog jedinstvenog programa usklađenosti. Također navode da su vrlo svjesni brige i konfuzije odjela oko istraga u vezi sa njihovim programom usklađenosti za 2018.-2019., kao i zaostacima u ispunjavanju propisa, koji su se naizgled povećali s rastom kompanije u 2021. Oni su sada apsolutno posvećeni adekvatnom rješavanju svih neriješenih pitanja.
U nalogu za pristanak pominje se iznos kazne od 50 miliona dolara, a Coinbase se, sa svoje strane, obavezao da će pumpati iznos od 50 miliona dolara u smislu ulaganja u program usklađenosti koji pokriva period od naredne dvije godine. Prema izvorima iz Coinbase-a, oduvijek su nastojali da budu u potpunosti podržani u svim pitanjima vezanim za ključne regulatore, zajedno sa svojom vlastitom igrom uloga. Oduvijek su vjerovali da će kripto arena učiniti sigurnom i sigurnom za sve zainteresovane.
Da biste saznali više o sigurnosnim mjerama koje se poduzimaju u sklopu ovog programa usklađenosti, pročitajte našu recenziju coinbase. U posljednje dvije godine, pored svih ostalih aktivnosti vezanih za izvršena ulaganja, uspjeli su kreirati kripto-fokusiran AML, zajedno sa alatima za usklađenost sa sankcijama, kao u slučaju analitičkih alata blockchain, Coinbase Tracer i vlasničkog rješenja zabrane. Također su izvršili potrebne modifikacije na svom automatiziranom sistemu za praćenje transakcija (TMS), koji pomaže u analizi svih transakcija napravljenih na Coinbase platformi u pogledu sigurnosnih pitanja.
Pored toga, takođe su bili uspešni u razvoju vlasničke metode ocenjivanja rizika kupaca (CRS) u cilju merenja rejtinga rizika. Kreiranje Enhanced Due Diligence (EDD) programa, koji ima za cilj visokorizične kupce, još je jedno od njihovih dostignuća. Nakon svega ovoga je također lansiranje Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), što je slučajno rješenje koje je podstaknuto u industriji.
Prema mišljenju tima u Coinbase-u, izuzetno im je drago što su partneri sa NYDFS-om i što od njih ovise u rješavanju svih pitanja vezanih za sve vrste zločina počinjenih u kripto areni. Sa njihovog zajedničkog gledišta, Coinbase je uvijek bio i ostat će posvećen tome da ostavi svoj individualni pečat kao trendseter i primjer u cijelom kripto kutku. Oni to jednostavno duguju svim svojim vjernim kupcima.
Izvor: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/