CFTC se nagomilava s novim optužbama protiv Bankman-Frieda

Optužbe se i dalje povećavaju za osramoćenog suosnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda, a Komisija za trgovinu robnim fjučersima u utorak je objavila nove optužbe protiv nekadašnjeg kripto milijardera, navodeći da je FTX pomiješao sredstva klijenata i da je Bankman-Fried prekršio Zakon o robnoj razmjeni.

Pratite CNBC-jev blog uživo koji pokriva saslušanje u utorak o kolapsu mjenjačnice kriptovaluta FTX pred Komitetom za finansijske usluge Predstavničkog doma.

povezane vijesti o investiranju

Optužbe su podignute nekoliko trenutaka pred tužiocima u južnom okrugu New Yorka otkrio krivičnu prijavu protiv Bankman-Frieda, koji nakon toga čami u zatvoru na Bahamima policija je zaplenila u ponedeljak uveče tamo.

U podnesku CFTC-a se navodi da je Alameda Research, Bankman-Friedov hedž fond, uživao pristup čak „8 milijardi dolara u sredstvima klijenata“, na računu koji je nominalno na FTX knjigama, ali pod kontrolom i na ime Alameda.

Od samog osnivanja FTX-a 2019. godine, CFTC navodi da je Alameda „pristupila i koristila sredstva klijenata FTX-a za vlastite operacije i aktivnosti Alamede, uključujući finansiranje svojih aktivnosti trgovanja, ulaganja i zaduživanja/posuđivanja“.

Odjekuje CFTC podnesak optužbe koje je SEC objavio ranije u utorak, koji je rekao da je Bankman-Fried upravljao svojom imperijom kao prevarant "od samog početka".

FTX je omogućio Alamedi pristup ogromnim količinama likvidnosti, podržavajući rizične opklade na kripto imovinu i derivate. Alameda je dobila status favorizovane nacije i izuzetak od Alamedinih automatskih protokola upravljanja rizikom, koji su delovali slično automatskom pozivu za marginu i algoritamski bi likvidirali normalnu poziciju klijenta.

Alameda nije imala takva ograničenja u svojim zanatima, po dizajnu.

„Po nalogu Bankman-Frieda, rukovodioci FTX-a su kreirali karakteristike u osnovnom kodu za FTX koje su omogućile Alamedi da zadrži suštinski neograničenu kreditnu liniju na FTX-u“, navodi CFTC.

Proces finansijskog otkrivanja otkrio je ova „stražnja vrata“ u knjigama FTX-a koja su kreirana pomoću softvera po meri, prema izvori govore za Reuters. Dalje su to opisali kao način na koji je bivši izvršni direktor Bankman-Fried mogao unijeti promjene u financijsku evidenciju kompanije bez označavanja transakcije bilo interno ili eksterno. Taj mehanizam bi teoretski mogao, na primjer, spriječiti da se transferi od više milijardi dolara Alamedi prikažu bilo njegovom internom timu za usklađenost ili vanjskim revizorima.

Reuters je rekao da je Bankman-Fried direktno odbio implementaciju takozvanih stražnjih vrata.

"Rukovodioci FTX Tradinga su također stvorili druge izuzetke od standardnih procesa FTX-a koji su omogućili Alamedi da ima nepravednu prednost pri obavljanju transakcija na platformi, uključujući kraće vrijeme izvršenja i izuzeće od karakterističnog procesa upravljanja rizikom automatske likvidacije platforme", stoji u izjavi iz CFTC.