CFTC podnio žalbu protiv stanovnika Illinoisa i Oregona i kompanije Floride u nezakonitom prikupljanju sredstava od 44 miliona dolara 

Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) podnijela je u četvrtak parnicu za izvršenje. Protiv stanovnika Oregona i Ilinoisa zajedno sa kompanijom iz Floride zbog prikupljanja 44 miliona dolara ulaganja u digitalnu imovinu ilegalnim sredstvima. 

Jafia LLC, kompanija sa sjedištem na Floridi, Ravishankar Avadhanam (IL) i Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) su posebno spomenuti od strane CFTC-a.

Optuženi su optuženi da su vodili ilegalnu grupu roba, dok se ona nije mogla registrovati kao operater robnog fonda. Pored toga, tužbom su podignute optužbe protiv tri fonda prerušena u „okrivljene za pomoć“ čiji su vlasnici i kojima upravljaju optuženi. Sredstva su bila: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City), i Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Optuženi su koristili web stranice i YouTube video zapise kako bi prikupili sredstva u vrijednosti od preko 44 miliona dolara od više od 170 učesnika, navodeći slučajeve upotrebe kao: "za kupovinu, držanje i trgovinu digitalnom imovinom, robom, derivatima, zamjenama i robnim fjučers ugovorima", navodi se. CFTC. 

Optuženi su umjesto da koriste objedinjena sredstva učesnika kako su obećali, podijelili ih drugim učesnicima, otprilike kao Ponzi šema. Štaviše, optuženi su takođe navodno preneli deo sredstava u svoju korist na of-šor račune pod njihovom kontrolom.

CFTC naređuje zamrzavanje imovine pod kontrolom optuženih

U cilju zamrzavanja imovine pod kontrolom okrivljenih, komisija je izdala ex parte nalog i odredila privremenog upravnika radi zaštite evidencije.

Jedno ročište u predmetu zakazano je za 25. maj 2022. Postoje različiti savjeti za zaštitu korisnika od prijevara i članci koje izdaje CFTC. Među njima, jedan je da se javnost upozna sa mogućim rizicima povezanim sa ulaganjem ili špekulacijom digitalnom imovinom ili novo lansiranim Bitcoin fjučersima i opcijama.

CFTC ima za cilj da vrati novac svim investitorima pogođenim šemom. Radi se i na postavljanju trajnih banaka, naplaćivanju kazni i najavama drugih kazni. 

Američke agencije pooštravaju kontrolu nad kripto imovinom 

Izvršna naredba predsjednika Bidena dala je zamah američkim agencijama u proučavanju i analizi rastuće kripto industrije kako bi bolje zaštitile svoje građane. SEC je već obećao da će vršiti strogi nadzor nad kripto sektorom.

Kako bi implementirao savezne zakone o potrošačima, Biro za finansijsku zaštitu potrošača (CFPB) je otkrio da planira izdati Cirkular o finansijskoj zaštiti potrošača za regulatore.

Slom kriptovaluta u proteklih nekoliko sedmica rezultirao je povećanim interesovanjem regulatora i zakonodavaca.

ALSO PROČITAJ: Michael Saylor je i dalje optimističan po pitanju Bitcoina, uprkos opadajućim trendovima

Steve Anderson je australijski kripto entuzijast. Specijalista je za upravljanje i trgovinu više od 5 godina. Steve je radio kao kripto trgovac, voli učiti o decentralizaciji, razumijevajući istinski potencijal blockchaina.

Najnoviji postovi Stevea Andersona (vidjeti sve)