Celsius je koristio depozite klijenata za finansiranje povlačenja, prema stečajnom ispitivaču

Pažljiviji pogled na kolaps kripto zajmodavca Celsius pokazuje da je firma koristila depozite klijenata za plaćanje isplata, prema nezavisnom ispitivaču.

U novom sudski podnesak sa Stečajnim sudom Sjedinjenih Država u južnom okrugu New Yorka, stečajni ispitivač Shoba Pillay, bivša federalna tužiteljica, nalazi da je Celsius koristio sredstva klijenata za povlačenje sredstava u određenim slučajevima, posebno u danima koji su prethodili podnošenju zahtjeva za stečaj.

“Za neke kripto sredstva, Celsius je poništio kripto implementacije (kao što su kovanice raspoređene na DeFi [decentralizirane financije] protokole) kako bi zadovoljio zahtjeve korisnika za povlačenje. Ali to nije uvijek bio slučaj, a u nekoliko kovanica, Celsius je koristio pristigle depozite klijenata za financiranje povlačenja u danima prije pauze. Sljedeći su primjeri koji uključuju dva novčića koje je identificirao Ispitivač na osnovu neiscrpnog pregleda podskupa kripto sredstava koje su povukli klijenti Celsiusa između 9. i 12. juna.”

Prijava daje konkretan primjer iz juna 2022. koji uključuje Gemini USD (GUSD), stablecoin koji izdaje kripto berza Gemini. Prema prijavi, Celsius je počeo 10. juna sa 1.96 miliona GUSD, ali je ispunio 3.96 miliona GUSD u naredna tri dana, ostavljajući Celsius sa deficitom od 2 miliona GUSD.

„Ali Celsius nije izvršio nikakve interne transfere kripto imovine u glavni novčanik da bi finansirao ova povlačenja. Umjesto toga, kako su GUSD depoziti novih korisnika prebačeni u glavni novčanik, Celsius je te depozite prebacio u frikcione novčanike. Novi depoziti u GUSD-u u ovom trodnevnom periodu iznosili su ukupno 2.62 miliona kovanica, a Celsius je koristio skoro 2 miliona tih novodeponovanih kovanica za finansiranje povlačenja.” 

Pillayev izvještaj je također otkrio da je jedan od Celsiusovih rukovodilaca, specijalista za raspoređivanje novčića Dean Tappen, opisao Celsiusovu praksu “korištenja stabilnih kovanica klijenata” za kupovinu svog CEL tokena kao “veoma nalik Ponziju”.

Tappen je također navodno rekao u internoj komunikaciji da bi njegov posao trebao biti "Ponzi konsultant", ali je kasnije rekao da je to bila "loša šala" i da nije imao opravdanu zabrinutost da Celsius upravlja Ponzijevom šemom.

Cijeli izvještaj se može pročitati OVDJE.

Ne propustite ritam - Subscribe da biste dobili kripto e-mail upozorenja koja se dostavljaju direktno u vašu ulaznu poštu

Check Price Action

Pratite nas na cvrkut, Facebook i telegram

surfovati Daily Hodl Mix

Pogledajte najnovije vijesti
 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoju dužnu opremu prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Istaknuta slika: Shutterstock/Andrus Ciprian