Celzijus 'slično kao doslovna Ponzijeva šema', navodi se u grupnoj tužbi

Nakon podnošenja zahtjeva za bankrot samo nekoliko sedmica nakon zamrzavanja povlačenja kupaca, uznemireni kriptovaluta Kreditna firma Celsius Network LLC dobila je šamar predloženom grupnom tužbom koja optužuje kompaniju za posao nalik Ponziju.

Zaista, klasična akcija, predložen federalnom sudu u američkoj državi New Jersey, navodi da je Celsius zaradio 10 milijardi dolara prodajom neregistriranih vrijednosnih papira u Ponzi shemi i uvjeren investitora da ga kupi Finansijski proizvodi po naduvanim stopama, Zakon360 prijavljeno u julu 14.

Dokument o grupnoj tužbi stavila je na raspolaganje bivša Komisija za vrijednosne papire i berzu SAD (SEC) izvršni advokat John Reed Stark, koji objavljeno to na svom Twitter nalogu 15. jula.

Prema tužbi, tužilac Taylor Goines je „kupio Celsius finansijske proizvode tokom relevantnog perioda i pretrpio investicija gubitke” kao rezultat ponašanja optuženih, uključujući Celsius Network, dva povezana subjekta, izvršnog direktora Aleksandra Mašinskog i tri izvršna direktora – Davida Barsea, Alana Jeffreyja Carra i Shlomi Danier Leona.

Navodna Ponzi šema se raspliće

Nadalje, u žalbi se navodi da je nedavni kolaps kriptovaluta otkrio krhkost ekosistema Celzijusa i činjenicu da Celsius nije imao dovoljno sredstava na raspolaganju da ispuni svoje obaveze povlačenja prema investitorima. Zapravo:

„Slično kao doslovna Ponzijeva šema, Celsius je mogao održati svoja obećanja o stopi prinosa samo stalnim dovođenjem novih investitora čiji bi se novi priliv novca koristio za isplatu prinosa za stare investitore.”

Prema tekstu grupne tužbe, Celsius je držao milijarde dolara na pozicijama zaduženim za decentralizirane finansije (Defi) protokole kojima je prijetila likvidacija tokom pada kripto tržišta. 

Kako bi izbjegao likvidaciju, činilo se da je Celsius bio primoran da rasporedi preko 750 miliona dolara likvidne imovine koja se više ne može koristiti za ispunjavanje obaveza povlačenja, što je rezultiralo zamrzavanjem korisnika povlačenja, zamjene i transfera.

Lažna obećanja i dalje optužbe

Štaviše, tužilac je rekao da je Celsius prodao „račune za zaradu nagrada“ klijentima koji su pozajmili kripto imovinu kompaniji u zamenu za garanciju kompanije da obezbedi varijabilnu mesečnu isplatu kamate. 

Celsiusov interes je generiran pozajmljivanjem kriptovaluta institucijama i korporacijama, pozajmljivanjem američkih dolara i stabilnih coin-a maloprodajnim investitorima i ulaganjem u „druge vrlo špekulativne poduhvate u vezi s kriptovalutama. 

Zatim je kompanija udružila ovu imovinu kako bi finansirala svoje kreditne operacije i vlasničku trgovinu. Kako tužba objašnjava:

“Uprkos dodatnom riziku i nedostatku zaštitnih mjera i regulatornog nadzora, od marta 2021. godine, Celsius je držao ekvivalent od 10 milijardi dolara od prodaje ovih neregistriranih vrijednosnih papira kršeći savezne i državne zakone o vrijednosnim papirima, koji su dostigli vrhunac od preko 25 miliona dolara kasnije godine.”

U međuvremenu, Celsiusov bivši menadžer za investicije Jason Stone također je pokrenuo tužbu protiv svog nekadašnjeg poslodavca 7. jula, tvrdeći da je umiješan u manipulacija kripto tržištem bez implementacije osnovnih računovodstvenih mjera za zaštitu depozita klijenata, kao finbold ranije izvještavano.