Osnivač Bitzlato uhapšen zbog navodne obrade 700 miliona dolara nezakonitih sredstava

Osnivač mjenjačnice kriptovaluta Bitzlato uhapšen je i optužen za obradu 700 miliona dolara nezakonitih sredstava, što je dio napora Ministarstva pravde da ukloni “motor za pranje novca” za koji kaže da je “pokrenuo visokotehnološku osovinu kriptokriminala”.

Anatolij Legkodimov uhapšen je u utorak uveče u Majamiju jer je navodno vodio posao prenosa novca koji nije ispunjavao uslove za sprečavanje pranja novca i premeštao nezakonita sredstva. Četrdesetogodišnji ruski državljanin, koji živi u Kini, u srijedu popodne će biti optužen pred američkom Okružnom sudu za južni okrug Floride.

“Odjel je preko noći radio s ključnim partnerima ovdje i u inostranstvu kako bi poremetio Bitzlato, kineski mehanizam za pranje novca koji je pokretao visokotehnološku osovinu kriptokriminala”, rekla je zamjenica državnog tužioca Lisa Monako na konferenciji za novinare. “Bilo da kršite naše zakone iz Kine ili Evrope – ili zloupotrebljavate naš finansijski sistem sa tropskog ostrva – možete očekivati ​​da odgovarate za svoje zločine u sudnici Sjedinjenih Država.”

Zvaničnici su rekli da je Bitzlato radio sa Hydra Marketom, anonimnim internetskim tržištem za narkotike, ukradene finansijske informacije, lažne identifikacione dokumente i usluge pranja novca. DOJ tvrdi da su korisnici Hydre razmijenili više od 700 miliona dolara u kriptovalutama sa Bitzlatom sve dok nije ugašen prošle godine. 

Mreža za borbu protiv finansijskih kriminala Ministarstva finansija i francuske vlasti poduzimaju istovremene radnje izvršenja u slučaju Bitzlato, navodi se u saopštenju za javnost. 

© 2023. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.