- Bittrex će platiti sankcije američkog Ministarstva finansija
- Američko ministarstvo finansija je tvrdilo da je održavalo loš program usklađenosti između 2014. i 2017. godine.
- Bittrex je priznao da je dozvolio korisnicima iz sankcionisanih jurisdikcija
Bittrex, kriptovaluta razmjena, pristala je platiti nešto manje od 30 miliona dolara kazne i pomnije pratiti svoj program usklađenosti kao dio nagodbe s Ministarstvom financija Sjedinjenih Država zbog navoda da je slučajno prekršio savezne sankcije.
Nagodbe su u utorak objavili Mreža za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN), nadzorni pas za pranje novca Ministarstva finansija, i Ured za kontrolu strane imovine (OFAC), federalna vlada za sprovođenje sankcija.
OFAC je naveo da je Bittrex već otklonio ove probleme pored monetarnih sankcija. Nagodba kaže da je između 2014. i kraja 2017. Bittrex pustio oko 1,800 ljudi u sankcionisanim zemljama poput Irana, Kube, Sudana, Sirije i Krima da koristi svoju platformu za više od 116,000 transakcija u vrijednosti od oko 260 miliona dolara.
Bittrex je tvrdio da je održavao procese protiv pranja novca i poštivanja sankcija
Od tada, berza u Sijetlu, u Vašingtonu, preduzela je korake da se bolje uskladi sa crnim listama sankcija. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) provodi niz sveobuhvatnih sankcija koje zabranjuju građanima SAD-a i bilo kome na američkom tlu da komuniciraju ili pružaju usluge ljudima u ovim jurisdikcijama.
Bittrex je prije nekoliko godina priznao da je dozvolio iranskim i drugim sankcioniranim korisnicima da se prijave za njegovu platformu. U 2019. godini, razmjena dao ponudu nekim od ovih kupaca da vrate njihova sredstva.
Bittrex je u izjavi naveo da je koristio neidentifikovane treće strane i pružaoce usluga da mu pomognu u verifikaciji računa i provjeravanju usklađenosti sa sankcijama. Uz to, Bittrex je održavao procese za sprječavanje pranja novca i usklađenost sa sankcijama.
FinCEN je kaznio Bittrex sa 29.8 miliona dolara, ali je rekao da će kreditirati berzi za kaznu od 24 miliona dolara OFAC-a
Dok se OFAC fokusirao na navodna kršenja sankcija, nagodba FinCEN-a se fokusirala na navodni propust Bittrexa da podnese izvještaje o sumnjivim aktivnostima (SAR) u istom vremenskom periodu.
Prema FinCEN-u, Bittrex "nije uspio da podnese" SAR-ove za 200 transakcija koje uključuju kriptovalute vrijedne više od 140,000 dolara i 22 transakcije koje uključuju više od milion dolara.
Prema FinCEN-u, Bittrex nije uspio da implementira efektivno praćenje transakcija na svojoj platformi za trgovanje, oslanjajući se na samo dva zaposlenika sa minimalnom obukom za borbu protiv pranja novca i iskustvom da ručno pregledaju sve transakcije za sumnjive aktivnosti, kojih je ponekad bilo preko 20,000 po dan” i “Bittrex nije uspio implementirati efikasno praćenje transakcija na svojoj platformi za trgovanje.
FinCEN je kaznio Bittrex sa 29.8 miliona dolara, ali je agencija rekla da će kreditirati exchange's 24 miliona dolara OFAC-ove kazne, tako da će kompanija morati da plati samo nešto manje od 30 miliona dolara ukupno.
Bittrex je naveo da je sa zadovoljstvom izmirio optužbe u izjavi koju je poslao preko advokata kompanije.
U izjavi je stajalo: „Nagodba pruža potpuno rješavanje oba slučaja OFAC-ove istrage o transakcijama u sankcionisanim jurisdikcijama koje su se pretežno dešavale do 2017. i tvrdnje FinCEN-a da Bittrex nije u potpunosti implementirao sve kontrole svog Programa za sprječavanje pranja novca do 2018. godine.“ Važno je da oba OFAC-a i FinCEN prepoznaju da su Bittrexovi uporni napori da reaguju na ispravku značajno smanjili vjerovatnoću budućih kršenja.
Nancy J. Allen je kripto entuzijasta i vjeruje da kriptovalute inspirišu ljude da budu svoje banke i odstupe od tradicionalnih sistema monetarne razmjene. Također je zaintrigirana blockchain tehnologijom i njenim funkcioniranjem.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/16/bittrex-to-pay-30m-in-us-treasury-sanctions-for-settlement/