Suosnivač BitMEX-a Samuel Reed izjasnio se krivim za kršenje Zakona o bankovnoj tajni

Suosnivač BitMEX-a Samuel Reed izjasnio se krivim za kršenje američkog Zakona o bankovnoj tajni, prema Ministarstvu pravde.

Vijest, objavljena u srijedu ujutro, uslijedila je nakon objave potvrdnih izjašnjavanja o krivici od kolega suosnivača Arthura Hayesa i Bena Dela, kao što je ranije objavljeno. 

Reed je „danas priznao krivicu za kršenje Zakona o bankovnoj tajni (“BSA”) namjernim propustom da uspostavi, implementira i održava program protiv pranja novca (“AML”) na BitMEX-u. Prema uslovima njegovog sporazuma o priznanju krivice, REED je pristao da odvojeno plati kaznu od 10 miliona dolara koja predstavlja novčanu korist stečenu krivičnim djelom”, rekao je DOJ. Novčana kazna i formulacija o izvršenju odražavaju ono što je DOJ nametnuo Hayesu i Delu prošlog mjeseca.

Optužbe BSA datiraju iz oktobra 2020. godine, kada je DOJ predstavio svoju krivičnu tužbu zajedno sa građanskim optužbama koje je protiv BitMEX-a pokrenula Komisija za trgovinu robnim fjučersima.