Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država (DOJ) objavilo je Saopćenje za javnost 12. januara 2023. Prema PR-u, “savezni okružni sud u San Diegu naredio je da se preko 17 miliona dolara za restituciju podijeli za otprilike 800 žrtava iz preko 40 različitih zemalja zbog gubitka ulaganja u BitConnect, ogromnu šemu ulaganja u kriptovalute, koja je prevarila hiljade investitora širom svijeta.”
Međutim, 16. septembra 2021., Glenn Arcaro, glavni promotor BitConnect-a sa sjedištem u SAD-u, izjasnio se krivim za zavjeru radi žičane prevare. A 25. februara 2022., osnivač BitConnect-a, Satish Kumbhani, optužen je za svoju središnju ulogu u prijevari vrijednoj više milijardi dolara.
Nadalje, kao dio svoje molbe, Arcaro je priznao zavjeru s drugima kako bi iskoristio interes investitora za kriptovalute tako što je na prevaru reklamirao početnu ponudu kovanica BitConnect i razmjenu digitalnih valuta kao unosnu investiciju.
Sa svojim saučesnicima, obmanuo je investitore o BitConnect-ovom “Programu pozajmljivanja”. U okviru ovog programa, Arcaro je reklamirao navodnu vlasničku tehnologiju BitConnect-a, poznatu kao “BitConnect Trading Bot” i “Softver za volatilnost”, kao sposobnu generirati značajne profite i zagarantirane povrate korištenjem novca investitora za trgovanje na promjenjivosti tržišta razmjene kriptovaluta, prema DOJ.
Primjetno, Arcaro i njegovi zavjerenici osigurali su da do 15% novca uloženog u BitConnect ide direktno u fond za bljuzganje koji će se koristiti za dobrobit njegovog vlasnika i promotera.
BitConnect je upravljao udžbeničkom Ponzi shemom plaćajući ranije BitConnect investitore novcem kasnijih investitora.
BitConnect: Ponzi šema
BitConnect, kripto platforma pokrenuta 2016. godine s ciljem omogućavanja korisnicima da pozajmljuju vrijednost BitConnect Coin-a (BCC) u zamjenu za plaćanje kamata. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva je 7. novembra 2017. izdala BitConnect obavještenje sa dva mjeseca da dokaže svoj legitimitet. Zatim, 3. januara 2018., Teksaški državni odbor za vrijednosne papire izdao je prekid i odustajanje od kripto platforme, nazvavši je Ponzi shemom
Propao je 2018. nakon što je otuđio 2.4 milijarde dolara od više od 4,000 ljudi iz 95 zemalja.
Mora se napomenuti da je Bitconnect Coin bio među 20 najuspješnijih svjetskih tokena za kriptovalute sve dok njegova cijena nije pala nakon što su trgovci počeli gubiti povjerenje. BCC je porastao sa post ICO cijene od 0.17 USD na najviši nivo od 463 USD u decembru 2017.; pao je na 0.40 USD od 11. marta 2019.
Prema Wall Street Journalu, u septembru 2021. Komisija za vrijednosne papire i berzu (SEC) tužila je BitConnect koji je navodno izveo jednu od najvećih prevara ikad u vezi s kriptovalutama.
Andrew je blockchain programer koji je razvio svoje zanimanje za kriptovalute dok je diplomirao. On je pažljiv promatrač detalja i dijeli svoju strast za pisanjem zajedno sa programerom. Njegovo backend znanje o blockchainu pomaže mu da da jedinstvenu perspektivu svom pisanju
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/