Binance je bila krajnja destinacija za milionska sredstva iz Bitzlata

Federalni tužioci otpečaćeni su optužnica protiv malo poznate kripto berze zvane Bitzlato u srijedu, navodeći da je omogućila pranje 700 miliona dolara zaraženih kriptovaluta vezanih za sada zatvoreno dark-web tržište Hydra, i još milione prihoda od ransomware-a.

Blockchain podaci pokazuju da su desetine miliona dolara koji su prošli kroz Bitzlato na kraju završili u novčanicima Binance depozita, uprkos strogim standardima protiv pranja novca za koje Binance kaže da je implementirao.

Binance, najveća kripto berza na svetu, nije povezana ni sa kakvim kriminalnim aktivnostima, niti su je regulatori optužili da svjesno prihvata nedozvoljena sredstva, iako je berza navodno pod sopstvenom krivičnom istragom od strane Ministarstva pravde u vezi sa njegovom usklađenošću sa zakonima protiv pranja novca ili AML.

Kretanje Bitzlatovih sredstava postavlja pitanja o efikasnosti Binanceovih AML praksi, posebno imajući u vidu da Binanceov vlastiti vanjski AML dobavljač, lančana analiza, izdao izvještaj u februaru 2022 procjenjujući da je 48% Bitzlatovih primanja kriptovaluta u periodu 2019-2021 bilo “nezakonito ili rizično”.

Najviša kriptovaluta Bitzlato bilans je procijenjen na samo 6.6 miliona dolara, prema Arkham Intelligence. Poređenja radi, najveći bilans Binancea procijenjen je na preko 60 milijardi dolara. Ali ukupni tokovi u Bitzlato i iz njega bili su u stotinama miliona dolara, što sugerira da je Bitzlato bila usputna stanica za korisnike koji žele zadržati svoju kriptovalutu na poznatijim berzama.

Na većoj burzi poput Binance ili Coinbase, na primjer, mnogi klijenti se odlučuju dopustiti platformi da čuva njihove kripto tokene. Ali manje berze često mogu funkcionisati kao neka vrsta mosta između entiteta koji želi da prenese svoje kovanice i krajnjeg odredišta gde će tokeni biti čuvani. Kripto bi mogao ostati na jednoj od ovih privremenih platformi samo nekoliko minuta.

A Izvještaj FinCEN-a od srijede napomenuo je da je Binance najveća partnerska strana Bitzlata, ali podaci o blokčejnu otkrivaju rudimentarne napore da se prikriju odakle su sredstva došla prije nego što su stigla u skrbništvo Binance.

Slično kao u tradicionalnim finansijama, gdje se novac kreće od banke do banke i između holding kompanija, kretanje kripto imovine kroz više novčanika je elementaran način da se prikrije tok novca. Ali praćenje imovine putem blockchaina je relativno jednostavan proces, budući da se svaka transakcija bilježi u javno dostupnoj knjizi.

Za cijelu 2022. i kratke sedmice u kojima je Bitzlato radio 2023., samo 9.7 miliona dolara prešlo je direktno iz Bitzlata u Binance, prema podacima Arkham Intelligence. U četiri godine koliko je Bitzlato poslovao, samo je 52 miliona dolara prešlo direktno sa berze na Binance, pokazuje isti skup podataka.

Ali površni pregled nekih od najvećih Bitzlatovih partnera za razmjenu pokazuje da je još desetine miliona teklo iz Bitzlata kroz druge kripto novčanike u Binance, u očiglednom nastojanju da se prikrije porijeklo sredstava.

CNBC je pregledao podatke o transakcijama za deset najvećih primalaca Bitzlato odliva, koji su prikupili preko 45 miliona dolara u sredstvima porijeklom iz Bitzlata. Ti novčanici su takođe primili milione više sredstava sa drugih berzi, uključujući Huobi, FTX, Poloniex, Nexo i WhiteBIT, ukrajinsku berzu.

Jedan Bitzlato kit prenio je kriptovalute u vrijednosti nešto više od 21 milion dolara, uključujući eter i tether, stabilni coin vezan za dolar, od Bitzlato do posredničkog novčanika. Odatle je, tokom četiri godine, taj posrednički novčanik deponovao oko 15 miliona dolara kriptovaluta na Binanceovu platformu, prema podacima Arkham Intelligence-a.

Sveukupno, pet najvećih novčanika povezanih s Bitzlato poslalo je više od 30 miliona dolara direktno Binanceu. Milioni više u manjim transakcijama na kraju su završili u Binanceovim novčanicima.

Podaci na lancu ne mogu uzeti u obzir nikakva dodatna sredstva koja su premještena na Binance iz Bitzlatoa putem miksera, usluga koje korisnicima omogućavaju da zamagljuju porijeklo i krajnju tačku svoje kriptovalute. Niti nudi bilo kakve informacije o vrsti prinudnih radnji koje bi Binance mogao poduzeti da bi se odbranio od zlobnih depozita, uključujući zapljenu tih sredstava nakon što stignu u Binanceove novčanike.

Ali izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao često je hvalio agresivne napore svoje berze da suzbije nezakonita sredstva koja teku na platformi. Ranije ove sedmice, Binance je objavio da je zaplijenio milione dolara vrijedne kriptovalute povezane sa sjevernokorejskom hakerskom grupom Harmony.

CNBC se obratio Binanceu kako bi zamolio platformu da podijeli svoj pristup sprječavanju zaraženih sredstava da slijeću na platformu. Također smo pitali da li je Binance svjestan da je Bitzlato navodno korišten za pranje novca i, ako jeste, zašto su sredstva iz Bitzlata čuvana na njegovoj platformi. Nismo odmah odgovorili na naš zahtjev za komentarom.

Ipak, Reuters prijavljen u decembru da su savezni tužioci razmišljali o podizanju optužnice u „dugotrajnoj“ krivičnoj istrazi u vezi sa usklađenošću Binancea i Zhaoa sa zakonima o BPPN. Tempo provedbenih radnji sugerira da američki regulatori već imaju oko na praćenju protoka ilegalnih kriptovaluta, gdje god se on pojavi.

"Radovanje offshore ili premeštanje vaših servera iz kontinentalne SAD neće vas zaštititi", napomenula je zamjenica državnog tužioca Lisa Monako u srijedu. “Bilo da kršite naše zakone iz Kine ili Evrope ili zloupotrebljavate naš finansijski sistem sa tropskog ostrva – možete očekivati ​​da odgovarate za svoje zločine u sudnici Sjedinjenih Država.”