Binance, najveća svjetska burza kriptovaluta, ponovo je u regulatornoj vrućoj vodi. Prema a Reuters prenosi, kripto berza je nastavila sa trgovinom klijenata u Iranu uprkos američkim sankcijama i zabrani kompanije da tamo posluje. Istraga je otkrila da su trgovci kriptovalutama izbjegli zabranu korištenjem njegove usluge.
Binance je porasla u popularnosti među iranskim trgovcima usred američkih sankcija
Decenijama su Sjedinjene Države imale prednost u globalnim sankcijama. Super sila je 2018. godine vratila sankcije ukinute tri godine ranije kao dio iranskog nuklearnog sporazuma sa super silama. Tog novembra, berza je obavestila iranske trgovce da ih više neće služiti. Berza je ohrabrila svoje klijente da prodaju svoje račune.
Međutim, sedam trgovaca reklo je Reutersu da su izbjegli zabranu. Trgovci su rekli da su nastavili da koriste svoje račune do septembra 2021. Kupci su mogli trgovati do mjesec dana ranije, kada je berza povećala svoje AML provjere i obustavila trgovanje za one bez adrese e-pošte.
Osim onih koje je Reuters intervjuirao, jedanaest ljudi u Iranu reklo je na svojim LinkedIn profilima da su se i oni bavili trgovinom kriptovalutama na berzi nakon zabrane kriptovaluta u zemlji 2018. Niko od njih nije odgovorio na upite. Kompanija je bila svjesna popularnosti berze u Iranu. Prema 10 poruka koje je dobio Reuters, top Binance Rukovodioci su bili svjesni stalno rastućeg broja iranskih kupaca berze i stavljali ga u obzir.
Entitet nije komentarisao da li će nastaviti da pruža usluge Iranu. U blog postu objavljenom kao reakcija na zapadne mjere protiv Rusije, kompanija je rekla da striktno slijedi međunarodne sankcije. Dodao je da je formirao svjetsku radnu grupu za usklađenost, uključujući svjetski poznate stručnjake za sankcije i provođenje zakona.
Binance je implementirao „alatke bankarskog ranga“ kako bi spriječio zabranjene osobe ili organizacije da koriste njegove usluge, prema berzi. Osim toga, iranska misija pri Ujedinjenim nacijama u New Yorku nije odgovorila na zahtjev za komentar. Prema sedam advokata i stručnjaka za sankcije u Reutersu, iransko trgovanje na platformi moglo bi izazvati interesovanje američkih regulatora.
Binanceova usklađenost provjere su u januaru opisane kao "slabe", prema izvještajima. Ovo je uprkos zabrinutosti određenih visokih zvaničnika kompanije. Za prikupljanje dokaza korišteni su intervjui sa prethodnim višim osobljem, interna komunikacija i prepiska sa nacionalnim regulatorima.
Nakon optužbi, berza je tvrdila da podiže industrijske standarde. Novo izvještavanje Reutersa prikazuje drugu stranu medalje usklađenosti. Po prvi put, kripto investitori mogu vidjeti kako Binanceov program usklađenosti nedostaje, omogućavajući sankcioniranim trgovcima pristup svojoj platformi.
Razmjena kriptovaluta sve je sve popularnija. Ove godine Zhao, poznatiji kao CZ, proširio je svoje poslovanje na konvencionalne poslove. Mošusni predložena akvizicija Twittera dobila je 500 miliona dolara poticaja od Zhaoa. Musk je od tada najavio da se povlači iz sporazuma. Prošlog mjeseca, burza je angažovala Cristiana Ronalda, portugalskog fudbalera i biznismena, da promovira NFT.
Hoće li se kripto berza suočiti sa zakonskim kaznama?
Međutim, postoji upozorenje na ograničenja. Binance ima holding kompaniju na Kajmanskim ostrvima. Tvrdi da nema ni jedno sjedište. Međutim, ne pruža informacije o tome ko vodi njegovu glavnu razmjenu Binance.com, koja ne prima kupce iz Sjedinjenih Država.
Zbog toga su američki kupci upućeni na zasebnu berzu pod nazivom Binance. Američka burza u konačnici kontrolira njen osnivač i izvršni direktor Changpeng Zhao, prema regulatornoj dokumentaciji iz 2020.
Prema advokatima, ova struktura znači da je berza imunizirana protiv direktnih američkih sankcija koje zabranjuju preduzećima sa sjedištem u SAD-u da posluju u Iranu. To je zato što su trgovci u Iranu koristili glavnu berzu Binance, koja nije američka kompanija. Međutim, Binance je u opasnosti od onoga što je poznato kao "sekundarne sankcije".
Sekundarne sankcije ciljaju strane kompanije koje posluju sa subjektima pod sankcijama ili doprinose da Iranci izbjegnu američki režim sankcija. Sekundarne sankcije takođe mogu ometati pristup firme finansijskom sistemu Sjedinjenih Država nametanjem novčanih kazni, oduzimanjem licenci i ograničavanjem bankarskih transakcija.
Binanceova izloženost isključivo zavisi od toga da li su sankcionisane strane koristile platformu. Također razmatra da li su iranski kupci izbjegli američki trgovinski embargo zbog svojih transakcija. Nema dokaza da su sankcionisani ljudi koristili Binance. Na pitanje o tome da Iranci koriste Binance, glasnogovornik američkog trezora odbio je komentirati.
Trgovci su tražili opstanak VPN-ova kao rezultat kineskog ograničenja na kriptovalute i postojanja nekoliko ekonomskih sankcija nametnutih ekonomski ugroženim zemljama. Upravo se to dešava u Iranu. Sam Binance je ranije podržavao korištenje VPN-ova.
U junu 2019. Zhao, izvršni direktor Binancea, napisao je na Tviteru da su virtuelne privatne mreže (VPN) „neophodnost, a ne opcija“. Izbrisao je izjavu do kraja 2020. Na pitanje o tvitu, Binance odbio komentarisati. U julu 2020. Binance je na svojoj web stranici objavio „Vodič za početnike za VPN-ove“.
Općenito, Zhao je bio svjestan korisnika kriptovaluta koji su zaobišli Binanceova ograničenja. U novembru 2020. izjavio je da korisnici s vremena na vrijeme pronalaze pametne metode da zaobiđu naše blokove, a trgovci moraju biti pametniji o tome kako blokiramo. Da li je Binance nesvjestan onoga što se događa u Iranu, i ako jeste, hoće li kompanija preuzeti odgovornost za zaobilaženje sankcija od strane svojih korisnika? Hoće li Binance biti odgovoran na sudu za iranski fijasko u trgovanju?
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/