kao sektor kriptovaluta raste, što se više uključuje u trenutne geopolitičke zamršenosti. Jedan primjer je glavna kripto berza Binance što je navodno pomoglo iranskim firmama da izbjegnu sankcije.
Zaista, Binance je očito obradio transakcije u vrijednosti od 8 milijardi dolara koje uključuju iranske entitete od 2018. godine, uprkos Finansijski i trgovinske sankcije koje su uvele Sjedinjene Države, Reuters ' Angus Berwick i Tom Wilson prijavljeno u novembru 4.
Prema informacijama preuzetim iz blockchain i platformu za kriptoanalitiku lančana analiza, većina transakcija u pitanju dogodila se između Binancea i najvećeg kripto razmjena u Iranu - Nobitex – koji daje savjete za izbjegavanje sankcija.
Od svih relevantnih transakcija koje obrađuje Binance, tri četvrtine su obavljene u TRON-u (TRX), koje je Nobitex preporučio za anonimno trgovanje bez “ugrožavanja imovine zbog sankcija”, navodi se u izvještaju.
Binanceov odgovor i prethodni nalazi
Odgovarajući na ove optužbe, glasnogovornik Binancea Patrick Hillmann rekao je da:
“Binance.com nije američka kompanija, za razliku od drugih platformi koje su izložene tim istim entitetima pod američkim sankcijama. Međutim, poduzeli smo proaktivne korake da ograničimo našu izloženost iranskom tržištu.”
Podsjećamo, Trumpova administracija objavio 2018. da se SAD povlače iz iranskog nuklearnog sporazuma i ponovo uvedene sankcije o Islamskoj Republici, upozoravajući da bilo ko ko bude trgovao s njom neće moći poslovati sa Sjedinjenim Državama.
U julu 2022, Reuters prvo otkrivena da berza i dalje radi sa iranskim korisnicima. Tada je Binance odgovorio rekavši da „striktno prati međunarodna pravila o sankcijama“ i da je koristio „bankarstvo ocenjivanje alata” kako bi se spriječilo sankcionisane subjekte da koriste njegovu platformu.
Još problema za Binance?
Vijest bi mogla biti još jedan hit za Binance, tri mjeseca kasnije finbold izvijestio o razmjeni gubitak 90% korisnika i "milijarde prihoda" nakon implementacije "znaj svog kupca" (KYC) provjere i ograničenja povlačenja na svojoj platformi u julu 2021.
Ranije, krajem 2020. Američki savezni tužioci su pitali Binance da pruži detaljnu internu evidenciju o svojim provjerama protiv pranja novca (AML), zajedno sa komunikacijom koja uključuje njenog izvršnog direktora i osnivača, Changpeng Zhaoa.
Kontroverzna geopolitika Irana
Zanimljivo je da je još u martu 2021. Iranski predsjednički centar za strateške studije ohrabrio zemlju da usvoji Bitcoin i druge kriptovalute za rudarenje zaobići međunarodne sankcije.
Konačno, Iran se u posljednje vrijeme našao pod međunarodnom kontrolom zbog navodno prodaje stotina dronova i drugih vojna oprema u Rusiju, koja je u toku invazija susjedne Ukrajine.
Izvor: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/