Jedna od najvećih svjetskih berzi kriptovaluta, Binance, kao i većina njegovih kolega, mora se suočiti s izazovima pranja novca, finansiranja terorizma i loše štampe.
Tri najviša člana Binanceovog tima za usklađenost nedavno su razgovarala o izazovima koje najveći svjetski razmjena kriptokutnosti obim trgovine u ovim oblastima i kako je to utjecalo na njih u intervjuu prijavljeno by CoinDesk avgusta 1.
Značajno je da je Binance donio spornu odluku u julu 2021. da smanji maksimalnu količinu Bitcoina koju kupci nemaju Binance KYC (znajte svog klijenta) računi mogu povući od 2 BTC do 0.06 BTC.
Međutim, prema jednom od vodećih Binance-ovih službenika za usklađenost, Tigranu Gambaryanu, taj potez koštao je kripto razmjenu 'milijarde prihoda'. Kada je raspravljao o tome kako je Binance eksponencijalno veći od svojih konkurenata, ali koristeći 'pravu matematiku', primijetio je da je stopa nezakonitog ponašanja ista u svim segmentima.
“Izgubili smo 90% kupaca nakon implementacije KYC-a, izgubivši milijarde prihoda,” rekao je.
Binance 'bolji ili isti kao većina berzi'
Prema istraživanju koje je Binance sproveo, iznos ilegalnog novca koji se unosi je odmeren u odnosu na celokupni obim razmene, može se videti da, iako postoji nešto ilegalnog novca koji se unosi, dolazi i do značajne količine novca in.
Primjetio je:
“Binance je bolji ili isti kao većina berzi. Naše stvari su bile drastično bolje od Krakena, bolje od Coinbasea u nekim područjima, a lošije u nekim područjima. Ali nema nijednog izvanrednog.”
Binance je aktivan u različitim pravnim jurisdikcijama, što je vodeći službenik za usklađenost napomenuo da „čini naš posao izazovnim“, Gambaryan je priznao da razmjena treba staviti veći naglasak na te zemlje (Francuska, Italija i Dubai). Međutim, činjenica da djeluje u takvim oblastima omogućava organima za provođenje zakona da preduzmu mjere.
„Postoji ogromna razlika [u iznosu nedozvoljenih aktivnosti], ne samo u depozitima, ako pogledate ukupan procenat transakcija. Binance je eksponencijalno veći od svojih konkurenata.”
Značajno, Binance se okrenuo Coinbase da postane razmena sa najveći Bitcoin koji se drži u svijetu koristi od povećanih napora u odnosima s javnošću i osigurava puno odobrenje regulatora u Dubai u martu, u Bahrein, Francuska, I Italija u maju, kao i u Španija jula 2022.
Izvor: https://finbold.com/binance-loses-90-of-users-after-implementing-kyc-losing-billions-in-revenue/