Izvršni direktor Binancea odbacuje tvrdnje o insajderskom trgovanju: izvještaj WSJ

Prema analizi javnih podataka, nekoliko novčanika ima obrazac kupovine i prodaje tokena nekoliko dana prije datuma ponude. Prema izvještaju Wall Street Journala, insajdersko trgovanje je široko rasprostranjeno u kripto industriji. Štaviše, Argusova studija identifikuje kompanije sa velikim brojem zaposlenih koje trguju kriptovalutama. 

Nakon izvještaja WSJ, BinanceSuosnivač i izvršni direktor kompanije Changpeng Zhao je to razotkrio i dao primjedbe u skladu s tim. U članku se to tvrdilo Binance zaposleni su učestvovali u insajderskoj trgovini Gnosis tokenima u avgustu 2021.

Insajdersko trgovanje postalo je problem u kripto industriji

Prema Izvještaj Wall Street Journal-a, mnogi investitori u kriptovalute imaju koristi od insajderskih informacija o tome kada berze mogu izgubiti imovinu. Analiza otkriva da neki novčanici često kupuju kriptovalute danima prije nego što budu na listi i prodaju ih ubrzo nakon toga.

Studija je sagledala mjesece između februara 2021. i aprila 2022. Argus je istražio novčanike koji su pokazali obrazac sticanja tokena u pripremi do objave na berzi, a zatim ih prodali ubrzo nakon toga. Wall Street Journal je potvrdio informaciju.

Insajdersko trgovanje je široko rasprostranjeno na većini velikih berzi, uključujući Binance, Coinbase, i FTX. Cijene kriptovalute su vođene dodavanjem nove berze na listu njenog tokena.

Prema blockchain Prema podacima, novčanik je prikupio Gnosis novčiće u vrijednosti od 360,000 dolara za šest dana u avgustu. Binance je najavio da će izlistati Gnosis sedmog dana, što će rezultirati rastom cijene više od sedam puta u odnosu na uobičajenu u prethodnih sedam dana.

Novčanik je počeo da se prodaje 4 minuta nakon što je Binance objavio listing i završio prodaju svega za 24 sata. Od prodaje su zaradili 500,000 dolara, donoseći kući profit od oko 140,000 dolara. Studija je otkrila da ovo nije prvi put da novčanik radi potpuno istu stvar.

Prema izvještaju Argusa, prije nego što su otkriveni na tri velike berze, 46 novčanika je kupilo 17.3 miliona dolara u kriptovalutama. Međutim, identitet vlasnika nije poznat.

Iako je prodaja tokena rezultirala sa više od 1.7 miliona dolara javnog profita, stvarna zarada je najvjerovatnije veća. Prema navodima kompanije, mnogi novčanici su prenijeli dio svoje imovine na berze umjesto da prodaju direktno.

Insajdersko trgovanje kriptovalutama ponovo je podiglo svoju ružnu glavu. Regulatori i nadzorni organi tvrde da je ova metoda već duže vrijeme štetna za redovne investitore. Međutim, do sada je malo toga urađeno.

Kripto industrija ima poteškoća koje je svijet konvencionalnih financija odavno prevazišao. Ranije ovog mjeseca, neuspjeh takozvanog stabilcoina, LUNA, koji održava vrijednost od 1 dolara u odnosu na dolar, uzrokovano je kripto verzijom bankovnog pokreta.

Drugi problem koji se pojavljuje je sprječavanje curenja tržišno osjetljivih informacija putem mjenjačnica kriptovaluta. Pažnja dolazi jer su regulatori sve više zabrinuti za pravednost tržišta za maloprodajne korisnike, od kojih su mnogi upravo zabilježili značajne gubitke zbog značajnog pada kripto imovine.

Binance ima politiku nulte tolerancije na insajdersko trgovanje, CZ

Međutim, razmjene koje se pripisuju studiji su to demantovale. Coinbase, Binance i FTX izjavili su da njihova pravila usklađenosti zabranjuju osoblju da trguje povlaštenim informacijama. Dvije kompanije rekle su da su pregledale izvještaj i otkrile da Argusovo trgovanje prethodnim podacima nije kršilo njihova pravila.

Binanceov predstavnik je izjavio da nijedna adresa novčanika nije povezana sa zaposlenima. Coinbase je rekao da radi slične provjere kako bi osigurao pravičnost. U svjetlu zabrinutosti oko napredovanja, čelnici Coinbasea napisali su nekoliko blogova koji se bave ovom temom. Predstavnik Binance-a je rekao: 

Postoji dugotrajan proces, uključujući interne sisteme, koji naš sigurnosni tim prati kako bi istražio i pozvao na odgovornost one koji su se uključili u ovakvu vrstu ponašanja, pri čemu trenutni prekid ima minimalne posljedice.

Binanceov glasnogovornik.

Izvršni direktor FTX kripto berze, Sam Bankman-Fried, također je dao sličan stav kada je rekao da njegova firma zabranjuje svojim radnicima da trguju tokenima koji će biti navedeni. Osim službenih izjava glasnogovornika Binancea, izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao, morao je sam da odbaci izvještaj.

U svom odgovoru, CZ je rekao da Binance ima politiku nulte tolerancije na ponašanje u pitanju i da se pridržava najviših standarda. Dao je i e-mail adresu uzbunjivača ([email zaštićen]) kako bi svako mogao prijaviti bilo kakvu sumnjivu trgovinsku aktivnost na berzi.

Prema CZ-u, Binance izbjegava otkrivanje planova listinga kovanica čak i vlastitim timovima kako bi spriječio incidente trgovanja povlaštenim informacijama. Međutim, on je priznao da nije izvodljivo spriječiti objavljivanje rasporeda listinga. Naveo je primjer kada Binance traži tehničku pomoć od tima.

Prema CEO Owen Rapaport Argusa, interne procedure usklađivanja sa kriptovalutama mogu biti ugrožene nedostatkom jasnih regulatornih smjernica, slobodarskim načinom razmišljanja mnogih koji rade u industriji i odsustvom institucionaliziranih normi protiv trgovanja kriptovalutama povlaštenim informacijama u poređenju s tradicionalnim financijama.

Firme imaju stvarne izazove s osiguravanjem da se etički kodeks protiv trgovine insajderima – koji ima gotovo svaka firma – zapravo slijedi, umjesto da bude inertan komad papira.

Gospodine Rapaport.

Zakoni o insajderskom trgovanju zabranjuju investitorima da profitiraju na nejavnim informacijama koje dobiju kroz svoje pozicije u dionicama ili robi, kao što je saznanje o predstojećem listingu ili ponudi spajanja.

Prema nekim advokatima, vladini subjekti mogu koristiti postojeće krivične zakone i druga pravila za krivično gonjenje pojedinaca koji trguju kriptovalutama s osjetljivim informacijama. Drugi u sektoru kriptovaluta, s druge strane, tvrde da je nedostatak presedana slučajeva specifičnog za insajdersku trgovinu stvorio neizvjesnost o tome hoće li i kako će regulatori reagirati u budućnosti.