Poručnik Bankman-Fried upozorio je regulatore na zloupotrebu sredstava klijenata

Jedan od najviših potporučnika Sama Bankman-Frieda rekao je vlastima Bahama da su sredstva klijenata iz firme korištena da se zapuše rupe u bilansu njegovog investicionog fonda, Alameda Research.

U razgovoru 9. novembra s bahamskim regulatorima, ko-izvršni direktor FTX Digital Markets Ryan Salame rekao je izvršnoj direktorici Bahamske komisije za vrijednosne papire Christini R. Rolle da je imovina klijenata koju FTX možda drži prebačena na Alameda Research kako bi se pokrili finansijski gubici hedž fonda.

Prenos imovine klijenata bio je "suprotan normalnom korporativnom upravljanju i operacijama u FTX Digitalu", napisao je Rolle u sudskom dokumentu od 11. novembra podnetom Vrhovnom sudu Bahama, tražeći hitnu intervenciju regulatora da preuzme kontrolu nad kompanijom preostala imovina. “Jednostavno rečeno, takvi transferi nisu bili dozvoljeni ili pristali od strane njihovih klijenata.” 

Salameini komentari regulatoru takođe su je naveli da upozori bahamsku policiju, tražeći istragu o kompaniji, "po hitnom postupku". U zahtjevu policiji se navodi da je Salame bio u Washingtonu, DC 9. novembra. 

Ko-izvršni direktor FTX DM rekao je zvaničnicima da samo tri osobe imaju lozinke neophodne za transfer: Bankman-Fried, Nishad Singh i Gary Wang. Sudski podnesak predstavnika FTX-a u stečajnom postupku u ponedjeljak je naveo Bankman-Frieda i Wanga kao odgovorne za odvojeno prebacivanje sredstava, kao i za kovanje novih tokena, nakon što su podnijeli zahtjev za pokretanje stečajnog postupka.

Rolleov zahtjev, koji je sud odobrio, uključen je u novi podnesak u slučaju stečaja koji je danas podnela bahamska vlada kao odgovor na argumente u američkom stečajnom sudu za Distrikt Delaware, sugerirajući da koordinira sa Bankman-Friedom .

Advokati FTX-a, koji predstavljaju novo rukovodstvo kompanije, tvrde da Bankman-Fried, Wang i Bahamske vlasti, uključujući Komisiju za vrijednosne papire, možda prekršio zakon o stečaju oko kretanja imovine nakon pokretanja procesa. Bahamski regulator ima energično uskraćivao koordinaciju kod Bankman-Frieda, i podnio ove dokumente kao dokaz u prilog svom argumentu. Sudija koji vodi predmet će čuti dalje argumente u petak, a kompletna rasprava o tom pitanju zakazana je za 6. januar. 

Zahtjev je stigao onog dana kada je Binance povukao svoj prijedlog za preuzimanje FTX-a. Ranije ove sedmice, Bahamska policija je uhapsila Bankman-Frieda, odbio mu je puštanje uz kauciju i Optuženi od strane američke savezne velike porote po nekoliko optužbi za prevaru ili zavjeru radi činjenja prijevare. 

U svom zahtjevu od 9. novembra Vrhovnom sudu Bahama, Rolle je izrazila zabrinutost slične onima koje su sada iznijeli advokati FTX-a: da je Bankman-Fried ponudila u e-poruci državnom državnom tužiocu da u potpunosti vrati novac kupcima Bahama.

“Specifično, SBF je savjetovao da je FTX “odvojio sredstva za kupce iz Bahama” i da je spreman dozvoliti tim klijentima da povuku ta sredstva,” napisao je Rolle 9. novembra. “Pitanje koje se na kraju postavlja je da li bi takve transakcije bile okarakterisane kao poništive preferencije u okviru režima nesolventnosti i nakon toga rezultiraju pokušajima povrata sredstava od kupaca sa Bahama.”

„U svakom slučaju, Komisija ne može odobriti preferencijalni tretman bilo kojeg investitora ili klijenta FTX Digitala ili na drugi način“, dodala je. 

Odricanje od odgovornosti: Počevši od 2021., Michael McCaffrey, bivši izvršni direktor i većinski vlasnik The Block-a, uzeo je niz zajmova od osnivača i bivšeg izvršnog direktora FTX-a i Alamede, Sama Bankman-Frieda. McCaffrey je dao ostavku iz kompanije u decembru 2022. nakon što nije otkrio te transakcije.

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicioni, finansijski ili drugi savjeti.