(Bloomberg) — Osnivač berze kriptovaluta FTX Sam Bankman-Fried odgovoran je za "jednu od najvećih finansijskih prevara u američkoj istoriji" i istraga o navodnoj šemi je "veoma u toku", rekao je u utorak američki tužilac Manhattana Damian Williams.
Najčitanije s Bloomberga
Bankman-Fried je ranije tog dana optužen po osam krivičnih tačaka, uključujući zavjeru i žičanu prijevaru, zbog navodne zloupotrebe milijardi dolara sredstava klijenata kako bi podržao svoj kripto fond Alameda Research. Bankman-Fried je uhapšen u ponedjeljak na Bahamima, gdje je živio.
Iako 30-godišnji Bankman-Fried možda ne odgovara tipičnom profilu nekoga ko vara investitore, "možete počiniti prevaru u kratkim hlačama i majicama na suncu — i to je moguće", rekao je Williams na konferenciji za novinare u New Yorku. York. Navodna šema uključivala je "prljavi novac" koji je "korišćen u službi Bankman-Friedove želje da kupi dvostranački uticaj i utiče na smjer javne politike u Washingtonu", rekao je savezni tužilac.
"Iako je ovo naše prvo javno saopštenje, neće biti posljednje", rekao je Williams.
Tužioci tvrde da je Bankman-Fried koristio desetine miliona dolara prihoda za nezakonite doprinose političkim kampanjama.
“Plenio se na svoje mušterije, žrtve ovog slučaja, zloupotrebljavajući povjerenje ukazano ne samo u svoju kompaniju nego i sebi kao vođi te kompanije”, rekao je pomoćnik zaduženog direktora FBI New Yorka Michael Driscoll. „Želim da budem jasan: ovaj slučaj je o prevari. Prevara je prevara.”
Ako bude osuđen, Bankman-Fried bi se mogao suočiti s 20 godina zatvora za svaku od optužbi za žičanu prevaru i pranje novca, te pet godina za svaku od optužbi za prevaru u robi i vrijednosnim papirima i prevaru u finansiranju kampanje, saopštilo je Ministarstvo pravde SAD-a. navodi se u saopštenju. Okrivljeni za bele kragne, ako su osuđeni, retko izdržavaju zakonske maksimalne kazne.
Američka Komisija za vrijednosne papire i berzu i Komisija za trgovinu robnim fjučersima tužili su Bankman-Frieda odvojeno u utorak zbog njegove navodne uloge u kolapsu FTX-a.
Od početka FTX-a 2019., Bankman-Fried je "počeo tajno i nepropisno preusmjeravati sredstva klijenata u istraživanje svog kripto hedž fonda Alameda", rekao je direktor SEC-a Gubir Grewal na konferenciji za novinare. “Bankman-Friedova kuća od karata počela je da se raspada kako su cijene kriptovaluta pale 2022. godine.”
Kolaps pokazuje da trgovanje na platformi za trgovanje koja nije usklađena predstavlja rizik za investitore i ne nudi zaštitu od prijevare, rekao je Grewal. “Imperativ je da platforme koje nisu usklađene budu usklađene” sa američkim regulatorima, rekao je on.
„Pista je sve kraća da bi mogli da uđu i da se registruju kod nas, a za one koji to ne urade, odsek za sprovođenje je spreman da preduzme akciju“, rekao je Greval.
Pročitajte više: Bankman-Fried Balks na ekstradiciji kao američki skici slučaja za prevaru
– Uz pomoć Boba Van Vorisa.
(Ažuriranja sa maksimalnim kaznama za navodne zločine.)
Najčitanije sa Bloomberg Businessweek -a
© 2022 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html