Barem neki od miliona dolara u fondovima FTX klijenata misteriozno preselio sa berze prošle nedelje premješteni su prema uputama regulatora na Bahamima. Ta tvrdnja je izrečena u novom podnošenje prijave od strane kompanije u sukobu, a potvrdila je kasno u četvrtak i sama Komisija za hartije od vrijednosti Bahama.
“[Postoje] vjerodostojni dokazi da je vlada Bahama odgovorna za usmjeravanje neovlaštenog pristupa dužničkim sistemima u svrhu pribavljanja digitalne imovine dužnika – do čega je došlo nakon pokretanja ovih slučajeva”, stoji u podnesku, koji je potpisao novi izvršni direktor FTX-a John Ray, poznat po rukovanju likvidacijom Enrona.
Kompanija je dalje rekla da su snimljeni njeni suosnivači Sam Bankman-Fried i Gary Wang koji su rekli da su bahamski regulatori naložili paru da izvrši "određene transfere nakon peticije" i da je takva imovina "pohranjena na FireBlocks-u pod kontrolom [ ] Bahamska vlada.”
SBF-ov Alameda premjestio je kripto vrijednu 89 miliona dolara u novi novčanik
Ovo nije prvi put da je optužba upućena toj ostrvskoj državi, koja je to ranije negirala. Ali ovoga puta, bahamski regulatori su obrnuli kurs.
“Komisija za vrijednosne papire Bahama, u vršenju svojih ovlasti regulatora koji djeluje na osnovu naloga koji je izdao Vrhovni sud Bahama, poduzela je radnju usmjeravanja prijenosa svih digitalnih sredstava FTX Digital Markets Ltd. digitalni novčanik koji kontroliše Komisija, radi čuvanja”, saopštila je agencija u četvrtak.
Regulatorno tijelo je saopštilo da je ove radnje poduzelo kako bi zaštitilo interese klijenata i povjerilaca pod svojom jurisdikcijom.
Napred i nazad je najnoviji zaokret u borbi da se osigura ono što je ostalo od imovine FTX-a, najnoviji razvoj događaja koji dolazi nakon što su američki regulatori pozvali Bankman-Frieda da svedočiti pred Komitetom za finansijske usluge Predstavničkog doma u decembru da odgovara za kolaps FTX-a.
U svom poslednjem podnesku, FTX je rekao da je „osigurao samo delić digitalne imovine FTX grupe za koju se nadaju da će povratiti“, rekavši da sada ima 740 miliona dolara u novom hladnom novčaniku. Međutim, nisu bili u mogućnosti da razmotre tri glavne praznine u praćenoj imovini:
“Ova stanja isključuju kriptovalute koje trenutno nisu pod kontrolom dužnika kao rezultat (a) najmanje 372 miliona dolara neovlaštenih transfera pokrenutih na datum peticije, (b) razvodnjenog 'kovanja' od približno 300 miliona dolara u FTT tokenima od strane neovlaštenog izvor nakon Datuma peticije, i (c) propust suosnivača i potencijalno drugih da identifikuju dodatne novčanike za koje se vjeruje da sadrže imovinu dužnika.”
Stotine miliona dolara izvučeno iz FTX-a preko noći u 'neovlaštenim' transferima
The neovlašćeni transferi primećeni su 11. novembra, istog dana kada je FTX proglasio bankrot, i praćeni su u realnom vremenu od strane blockchain tragača na Twitteru, što je dovelo do naleta spekulacija. U to vrijeme, smatralo se da su transferi, koji su iznosili ukupno 650 miliona dolara, dio masivnog hakovanja usmjerenog na kompaniju u stečaju.
U 2 sata ujutro po istočnom standardnom vremenu te noći, američki generalni savjetnik FTX-a Ryne Miller nazvao je prijenos "neovlaštenim" i rekao da je FTX počeo premeštati preostalu imovinu kompanije u hladnjaču kako bi "umanjio štetu".
Komisija za vrijednosne papire Bahama ranije je objavila saopštenje za javnost u kojem se navodi da poduzima mjere za to zamrzavanje imovine FTX Digital Markets. Istog dana, FTX je objavio vlastitu izjavu u kojoj kaže da je počeo da dozvoljava Povlačenje bahamskih fondova kako bi se uskladili sa nacionalnim regulatorima.
No, kako su se širile glasine da su neovlašteni prijenosi djelo bahamskih vlasti, Komisija za vrijednosne papire Bahama izdala je saopštenje u kojem odbacuje tvrdnju FTX-a, rekavši da „nije uputila, ovlastila ili predložila FTX Digital Markets Ltd. da odredi prioritete povlačenja za bahamske klijente.”
U saopštenju se priznaje da bi takva radnja mogla predstavljati "poništive preferencije" prema pravilima o stečaju i da bi mogla zahtijevati "povraćaj sredstava od kupaca s Bahama".
"U svakom slučaju, Komisija ne odobrava preferencijalni tretman bilo kojeg investitora ili klijenta FTX Digital Markets Ltd. ili na drugi način", navodi agencija.
Ljudi ili grupe odgovorni za neovlaštene transfere ostaju nepoznati, ali promatrači blockchain-a objavljuju svoje teorije na Twitteru, pripisujući neka od povlačenja "zaposlenicima u bijelom FTX-u", a druge "možda kontroliraju [Bankman-Fried i Wang] .”
FTX-ova bahamska podružnica FTX Digital Markets Ltd. podnesen za stečajni postupak iz poglavlja 15 15. novembra, tražeći saradnju između američkih sudova i stranih sudova, jer je njegov strani stečajni postupak uključivao Sjedinjene Države.
Regulatori na Bahamima žele kontrolu nad FTX stečajnim postupkom
Komisija za hartije od vrijednosti Bahama kaže da ne vjeruje da je FTX Digital Markets, Ltd., stranka u američkom postupku stečaja FTX-a prema poglavlju 11. Agencija kaže da će se angažovati s drugim regulatorima i vlastima "u više jurisdikcija" kako bi se pozabavili pitanjima koja utiču na kreditore, klijente i dionike FTX Digital Markets.
Brian Simms, partner advokatske firme Lennox Paton iz Nassaua, imenovan je za privremenog likvidatora. Rekao je da FTX nije ovlašten da podnese zahtjev za bankrot u SAD-u—i zatražio je da se imovina FTX-a koja se nalazi u SAD-u preda Bahamskim likvidatorima.
Kolaps FTX-a i posljedična zaraza koja se širi kriptovalutom imaju regulatore širom svijeta poziva na strožiju regulativu kripto.
Source: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html