Vlasti u Turskoj zaplijenile su imovinu osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda

Usred istrage o kolapsu berze kriptovaluta FTX, turske vlasti zaplijenile su imovinu Sama Bankman-Frieda i drugih filijala, tursko Ministarstvo finansija i trezora objavio U srijedu.

Otvorena je i istraga o optužbama za prevaru protiv bivšeg izvršnog direktora FTX Bankman-Frieda, navodi se u saopštenju.

Ovaj potez uslijedio je nakon prošlosedmičnog iniciranje istrage o kolapsu berze, koja je vodila lokalnu podružnicu pod nazivom FTX Turkey.

Turska prisiljava kripto berze da prijave više informacija o klijentima

Uz FTX, agencija također istražuje pojedince i kompanije povezane s razmjenom, uključujući finansijske institucije i pružaoce usluga kripto imovine.

Obje istrage, pokrenute u skladu sa zakonima o borbi protiv pranja novca u zemlji, vodi Državni odbor za istraživanje finansijskih zločina (MASAK), odjel u okviru Ministarstva trezora i finansija.

Turska vlada Dodato berze kriptovaluta na listu subjekata koji podležu državnim propisima o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/TF) u maju 2021.

FTX implozija

FTX, nekada treća najveća kripto berza po obimu trgovine, podnesen za zaštitu od stečaja iz Poglavlja 11 u SAD 11. novembra, nakon što je naišao na probleme sa likvidnošću, i sada je pod dobrovoljnom upravom.

Razmjena je navodno bila koristeći novac klijenta da pravi rizične investicione opklade preko Alameda Research, trgovačke firme koju je osnovao Bankman-Fried.

Bankman-Fried je istog dana dao ostavku na mjesto izvršnog direktora i trenutno se nalazi na Bahamima, gdje su navodno njegovi roditelji i viši rukovodioci propale berze kriptovaluta kupio imovinu vrijednu 121 milion dolara koristeći sredstva kupaca.

Rasprava o stečaju FTX-a: Bahamski likvidatori prenose slučaj u Delaware, imena povjerilaca ostaju redigovana

Ranije ove sedmice, sudija koji nadgleda slučaj FTX složio se da formalno premjestite slučaj stečaja iz poglavlja 15 koji su pokrenuli bahamski likvidatori iz New Yorka u Delaware, zadržavajući imena i adrese 50 najvećih povjerilaca—dugova otprilike 3.1 milijardi dolara—redigovano.

Prema Jamesu Bromleyu, savjetniku novog menadžmenta FTX-a, postojao je “nedostatak korporativne kontrole” na berzi, pri čemu je Bankman-Fried koristio FTX kao svoj “lični feud”.