OCC kažnjava tehnologiju Anchoragea zbog nepoštivanja pravila protiv pranja novca

• Anchorage je postala prva kripto kompanija u Sjedinjenim Državama kojoj je OCC dodijelio povelju nacionalne banke. Bivši privremeni kontrolor valute Brian Brooks je privremeno bio izvršni direktor Binancea.

• OCC je u četvrtak izdao nalog za davanje saglasnosti protiv Anchorage Digitala, navodeći neuspjeh kompanije da osmisli i implementira program usklađenosti u skladu sa Zakonom o bankovnoj tajni, ili BSA, i propisima protiv pranja novca (AML).

• Banka ima rok od 15 dana da formira komisiju za određene korektivne korake kako bi osigurala usklađenost sa AML i BSA propisima, kao i napredak izdavanja daje izvještaj o aranžmanu kako se on izvršava. Federalni biro je također naredio Anchorageu da ima pri ruci službenika BSA koji će garantirati usklađenost.

Banka je sugerirala da bi akcije OCC-a mogle postaviti regulatorni presedan, ohrabrujući druge kompanije u prostoru da osnuju federalno ovlaštene banke digitalne imovine. Američka kancelarija kontrolora valute (OCC) objavila je da će tražiti nalog za obustavu i odustajanje protiv skrbničke banke kriptovaluta Anchorage Digital zbog nepristajanja na smjernice za specifičnog neprijatelja utaje poreza (AML).

Napori da se poprave nedostatke

OCC je u četvrtak izdao nalog za davanje saglasnosti protiv Anchorage Digitala, navodeći neuspjeh kompanije da osmisli i implementira program usklađenosti u skladu sa Zakonom o bankovnoj tajni, ili BSA, i propisima protiv pranja novca (AML). Takvi postupci, prema vladinom uredu, doveli su do toga da Anchorage Digital prekrši njen operativni sporazum sa OCC-om, koji je potpisan u januaru 2021.

Bilo da učestvuju u tradicionalnim ili jedinstvenim operacijama, OCC drži sve nacionalne banke u skladu sa istim visokim standardima, rekao je Michael Hsu, vršilac dužnosti kontrolora valute. Kada institucije ne poštuju savezna pravila i propise, mi ćemo poduzeti mjere i pozivati ​​ih na odgovornost.

Anchorage ne potvrđuje niti negira nalaze kontrolora. Banka je započela korektivne radnje i opredijeljena je da preduzme sve potrebne i odgovarajuće napore da otkloni nedostatke, navodi se u rješenju. Po definiciji, nalog o pristanku znači da su dvije strane — u ovom slučaju, Anchorage i OCC — postigle načelni dogovor o tome kako dalje.

Anchorage Digital je u izjavi za Cointelegraph rekao da je već radio na jačanju oblasti koje je identifikovao [OCC] i da će nastaviti da podržava ove oblasti, jačajući novi standard digitalne imovine za interne BSA/AML kontrole i procedure, i da nastaviće da jača ove oblasti, jačajući novi standard digitalne imovine za interne BSA/AML kontrole i procedure. Banka je sugerirala da bi akcije OCC-a mogle postaviti regulatorni presedan, ohrabrujući druge kompanije u prostoru da osnuju federalno ovlaštene banke digitalnih sredstava.

Izvještaji o napretku

Prema OCC-u, banka ima rok od 15 dana da formira komisiju za određene korektivne korake kako bi osigurala usklađenost sa AML i BSA propisima, kao i da izda izvještaje o napretku plana kako se on provodi. Federalni biro je također naredio Anchorageu da ima pri ruci službenika BSA koji će garantirati usklađenost.

U januaru 2021., Anchorage je postala prva kripto kompanija u Sjedinjenim Državama kojoj je OCC dodijelio čarter nacionalne banke. Bivši privremeni kontrolor valute Brian Brooks bio je privremeno izvršni direktor Binance.US prije nego što je postao izvršni direktor startupa za rudarenje kriptovaluta Bitfury nakon što je napustio vladinu agenciju.

ALSO PROČITAJ: Haker je ostavio milion dolara u pametnom ugovoru programiranom za uništavanje

Nancy J. Allen je kripto entuzijasta i vjeruje da kriptovalute inspirišu ljude da budu svoje banke i odstupe od tradicionalnih sistema monetarne razmjene. Također je zaintrigirana blockchain tehnologijom i njenim funkcioniranjem.

Najnovije objave Nancy J. Allen (vidjeti sve)