Biznismen iz Emirata ponovo se pojavljuje u ofšor poslovima Adani grupe

Unutar korporativne mreže indijske Adani grupe, imena nekih ljudi se pojavljuju iznova i iznova, povezana sa više offshore entiteta nejasne svrhe ili labirintske strukture. U jeku Optužbe Hindenburg Research-a prijevare u Adani grupi, ovi ljudi i subjekti postavljaju pitanja. Ko su oni? I šta tačno rade unutar grupe?

Na primjer, Chang Chung-Ling, kineski izvršni direktor, figurirao u izvještaju Hindenburga kao direktor nekoliko Adani firmi. (Jedna od njih, singapurska kompanija, došao pod lupu od strane indijskih vlasti 2018. zbog svoje uloge u korupcionaškom skandalu koji uključuje nabavku helikoptera.) Quartz je ranije pisao o tome o Sanjay Newatia, bivši bankar u Londonu koji je, prema Pandora papirima, pomagao bogatom indijskom lobisti u obavljanju ofšor transakcija, a koji je sada jedini direktor u 57 Adani kompanija registrovanih u Velikoj Britaniji.

Čitaj više

Još jedan takav stalni Adani je Nasser Ali Shaban Ahli, biznismen koji vodi Al Jawda Trgovina i usluge, konsultantska kuća u Dubaiju. Ahlijevo ime pojavilo se u najmanje dvije indijske istrage o navodnom pranju novca od strane grupe Adani. On se također pojavljuje u korporativnom registru Britanskih Djevičanskih Ostrva, kao službenik u kompaniji za ulaganje vrijednosnih papira koja je povezana s Adani grupom.

Osim toga, Ahli je naveden u kineskim zapisima kao direktor Beijing Basile, kompanije koja izvozi industrijske dijelove isključivo u Adani Power u Indiji. Beijing Basile je toliko blisko povezan sa Adani grupom da je jedan od njenih zaposlenika sa sjedištem u Šangaju, na LinkedInu, kaže da je radio za Adani grupu posljednjih 15 godina. Ipak, Beijing Basile se ne pojavljuje kao povezano lice u podnescima Adani Power.

Adani grupa i Ahli nisu odgovorili na zahtjeve Quartza za komentar.

Čovjek Adani grupe u Dubaiju

Godine 2004. i 2005. Indijska uprava za obavještajne prihode (DRI) istražila je vodeću kompaniju Adani grupe, Adani Enterprises, zbog vođenja „kružne trgovine“ dijamantima. Kompanija je u suštini uvozila dijamante, a zatim ih izvozila poznatim kompanijama u inostranstvu po veštački naduvanoj vrednosti, kako bi iskoristila jeftin kredit od državna podsticajna šema. Prema a DRI izvještaj, kompanija iz Dubaija pod nazivom Daboul Trading Company bila je odgovorna za nabavku dijamanata za Adani Enterprises za uvoz u Indiju – prvi krug kružne trgovine. Ahli je bio Daboulov predstavnik u Dubaiju.

Priča se nastavlja

Tokom 2010-ih, DRI je ponovo istražio Adani Enterprises, ovog puta zbog navodnog preuveličavanja fakturne vrijednosti uvezene energetske opreme. (Slučaj je još uvijek krivudajući svoj put kroz indijski lavirint tribunala i sudova.) Svrha, the DRI tvrdi, bio je da izvuče sredstva iz zemlje, na račun na Mauricijusu. Još jednom, kompanija iz Dubaija poslužila je kao posrednik—Electrogen Infra FZE, koju je 2009. osnovao Ahli. U martu 2010. godine, pokazuju zapisi, Ahli je prenio vlasništvo Electrogena na Vinoda Adanija, brata predsjednika Adani grupe, Gautama Adanija. Electrogenova matična kompanija, kompanija na Mauricijusu, imala je samo jednog dioničara: Vinod Adani.

Pored toga, druga kompanija iz Dubaija pod nazivom Powergen Infrastructure je, prema DRI, dodijelila ugovor o elektroenergetskom projektu PMC Projects, indijskoj kompaniji koja je služila kao „lažna firma“ za Adani grupu. (PMC ostvaruje sav svoj prihod od Adani ugovora, ali se ne navodi kao „povezana strana“ u objelodanjivanju Adani.) U evidenciji korporativnog registra koju je Quartz vidio, Powergen ima tri direktora; dvojica od njih imenuju Ahlija kao svog agenta.

Adanijeva offshore mreža

Ahli opslužuje Adani i izvan Dubaija. Pojavljuje se jedna firma, EZY Global Adani filings (pdf) kao povezano lice. Registrovan na Britanskim Djevičanskim ostrvima—popularnom poreskom oazu—na listama EZY Globala, među svojim dioničarima, Pranav Vora, direktor (pdf) Adani Shipping. Godine 2011. EZY Global se spojio sa drugom kompanijom, Gulf Asia Trade & Investment, prema dokumentima finansijske komisije Britanskih Djevičanskih ostrva, kako ih vidi Quartz. Ahli je bio dioničar obje kompanije.

Sada nefunkcionalna web stranica kompanije opisuje aktivnosti Gulf Asia kao “ulaganje u dugoročna ulaganja u dionice, fondove, obveznice i druge tržišne vrijednosne papire”. Kompanije registrovana adresa na Britanskim Djevičanskim ostrvima je u brizi Trident Trusta. U Pandora Papers U dokumentima, Trident je imenovan kao jedan od nekoliko glavnih pružatelja ofšor usluga, kao što je otvaranje bankovnih računa ili fiktivnih kompanija, ili organiziranje šema za izbjegavanje poreza.

U vezi sa Adanijevima, Ahli se pojavljuje u jednom drugom dokumentu, a nalazi se na web stranici grupe Adani. U 2009-10, Adani Enterprises je proglasio dividendu na svoje dionice; sedam godina kasnije, prema indijskom zakonu, nepotražene dividende su prebačene u državni fond. Među 71 investitora (pdf) koji nije tražio svoje dividende je Ahli. U dokumentaciji se evidentiraju udjeli ovih investitora. Većina navedenih dionica je imala jednocifrenu ili dvocifrenu numeraciju. Ahli je imao 10,000 dionica.

Više od Quartza

Prijavi se za Quartz's Newsletter. Za najnovije vijesti, Facebook, cvrkut i Instagram.

Kliknite ovdje kako biste pročitali cijeli članak.