Caroline Ellison iz Alamede, Gary Wang iz FTX-a priznali su krivicu za optužbe za 'prijevaru' DOJ-a, također se nagodili sa SEC-om, CFTC-om

Bivša izvršna direktorica kompanije Alameda Research Caroline Ellison i suosnivač FTX-a Gary Wang izjasnili su se krivim za optužbe vezane za kolaps FTX-a, objavio je američki tužilac Damian Williams u srijedu navečer.

The Komisija za hartije od vrijednosti SAD (SEC) i Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) je također objavila optužbe protiv njih dvojice, rekavši da je Ellison manipulirao cijenom FTT-a, token za razmjenu izdat od strane FTX-a, prema uputama osnivača burze Sama Bankman-Frieda.

Njih dvojica sarađuju sa istražiteljima, objavio je Williams. Američki tužilac Južnog okruga Njujorka (SDNY) nije precizirao za šta se njih dvojica terete. Sudski zapisnici nisu bili odmah dostupni.

Osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried je ranije optužen za osam zločina od strane SDNY ovog mjeseca nakon što je uhapšen u Nassauu. Optužbe uključuju pranje novca, žičanu prevaru, prevaru s vrijednosnim papirima i kršenje finansiranja kampanje. On se izručuje SAD-u, potvrdio je Williams u svojoj izjavi, rekavši da je osnivač FTX-a u pritvoru FBI-a i da će se pojaviti na sudu "što je prije moguće".

Čitaj više: Bankman-Friedova Kabala cimera na Bahamima vodio je njegovo kripto carstvo – i izlazio. Ostali zaposleni imaju mnogo pitanja

U izjavi, zamjenik direktora za provedbu SEC-a Sanjay Wadhwa rekao je da su ova trojica „bili aktivni učesnici u šemi za prikrivanje materijalnih informacija od investitora FTX-a, uključujući napore gospodina Bankman-Frieda i gospođe Ellison da umjetno podignu vrijednost FTT-a , koji je služio kao kolateral za neotkrivene kredite koje je Alameda podigla od FTX-a u skladu sa svojom neotkrivenom i praktično neograničenom kreditnom linijom.”

„Potajnim prelivanjem sredstava klijenata FTX-a u knjige Alamede, optuženi su sakrili veoma stvarne rizike sa kojima su se FTX-ovi investitori i klijenti suočili,“ rekao je Wadhwa.

Ellison je bila bliska osoba od Bankman-Friedovog povjerenja i bila je na meti tužilaca zbog svoje uloge u manipuliranju FTX-ovim tokenom za razmjenu FTT-a, koji je Alameda koristila kao kolateral za investicije. Početkom decembra Ellison, za koga se smatra da živi u Hong Kongu ili Nassauu, primećen je na Menhetnu u kafiću što je navelo mnoge da posumnjaju da radi sa vlastima.

Priča se nastavlja

Čitaj više: Sam Bankman-Fried je izručen u srijedu, kaže državni tužilac Bahama

Ubrzo nakon toga, Ellison je zadržala advokatsku firmu WilmerHale da se sama zastupa. WilmerHale ubraja Stephanie Avakian, bivšu direktoricu Odjeljenja za izvršenje američke Komisije za hartije od vrijednosti, kao jednog od svojih najboljih advokata.

“Ako ste učestvovali u nedoličnom ponašanju u FTX-u ili Alamedi, sada je vrijeme da to preduhitrite. Krećemo se brzo i naše strpljenje nije vječno”, rekao je Williams.

Sa svoje strane, CFTC je iznio slične optužbe protiv Wanga i Ellisona, rekavši da je Ellison počinio prijevaru i dao "materijalne lažne izjave" vezane za prodaju FTT-a, dok je naveo da je Wang "dozvolio Alamedi da zadrži suštinski neograničenu kreditnu liniju na FTX-u".

AŽURIRANJE (22. prosinca 2022., 02:30 UTC): Dodaje dodatne informacije.

AŽURIRANJE (22. prosinca, 02:40 UTC): Dodaje SEC, CFTC troškove.