Decenija uočavanja prevara, borbe protiv prevara i približavanja – SBF/FTX katastrofa

The blockchain prostor nastavlja rasti u popularnosti i relevantnosti. To je sada dobar sektor globalnih finansija, sa terminima kao što su 'kripto' i 'Defi' postaju glavne teme na globalnim mrežama vijesti. 

Stekao je jedan od svojih najpoznatijih nadimaka, "Divlji zapad finansija". zbog svojih sličnosti sa granicama divljeg zapada. Ova područja su bila sinonim za lošu regulaciju, nedostatak posljedica za razulareno ponašanje, praćeno karakterističnim vibracijama u grlu i pucnjavom po bijelu svjetlost. 

Iako ovi scenariji čine odlične klasične filmove, nisu idealni za finansijske sisteme koji drže više od jedan trilion dolara sredstava korisnika u različitim pametnim ugovorima, novčanicima, mjenjačnicama itd., u vrijeme pisanja. 

Kripto prostor je oduvijek bio uzbudljiv i nastavlja da izbacuje sočne priče koje drže stotine platformi za kripto vijesti u poslu. Međutim, to nije uvijek dobra vijest, pogotovo zato što loše vijesti privlače veću publiku i omogućavaju bolje čitanje. 

Prema Federalna komisija za trgovinu (FTC), više od 46,000 ljudi prijavljenih gubitaka od preko milijardu dolara u kriptovalutama u 1. Ova brojka ne uključuje neprijavljene transakcije. Uzimajući u obzir količinu novca koji teče kroz DeFi platforme, stvarna statistika može biti više nego dvostruko veća od prijavljene brojke. 

Nije potreban genije da se shvati da je trenutni status quo neodrživ. Korisnici ne mogu nastaviti da krvare teško zarađena sredstva bezličnim prevarantima, a u nekim slučajevima i osnivačima srebrnog jezika koji se motaju okolo poput velike prehlade i ostavljaju neugodnu ranu kada na kraju nestanu. 

Borba protiv prevara u kripto prostoru

Prevare u DeFi prostoru su višestruke, u rasponu od povlačenja tepiha, preko insajderske trgovine, plaćanja za ilegalne aktivnosti, rasipanja sredstava investitora, hakova, itd., i one su jedna od najveći naslovi van DeFi prostora. Korisnici mogu obaviti posao na više načina, a u mnogim prilikama se čini da za ove žrtve nema pribjegavanja. 

Nekoliko likova je preuzelo na sebe da identifikuje prevare i skrene pažnju na crvene zastavice oko projekata i uključenih pojedinaca. Neka imena odmah padaju na pamet, uključujući blockchain lidere poput Na Yavina, kao i samoprozvani tviteraši poput Zach, Sizif, I Gabagool da napomenem nekoliko. 

Iako se većina imena pojavila na sceni nedavno, Na Yavinu je OG je u gustini stvari od ranih dana i zaslužuje posebno priznanje, posebno zbog svoje posvećenosti svojoj ulozi glavni antagonist u LAToken projekat razmene kada je počeo njegov trag prevara. 

Od početka, LAToken je pokazao nekoliko crvenih zastavica. 

• Namjerno/nemarno nabrajanje sumnjivih projekata. Slučaj, kada projekat nosi ime Elon Musk kao osnivača, glavnog dizajnera, CTO-a i izvršnog direktora, člana tima, trebalo bi da bude standard za svaku ozbiljnu razmjenu da se provjeri informacija. Iako LAToken nije iznio tvrdnju, nevjerovatno je neprofesionalno ne provjeriti detalje, pogotovo jer se ispostavilo da je to bio trik da se lažno prikaže umiješanost Elona i SpaceXa u njegov IEO. 
• Lažna statistika trgovanja i obima rezervi. Svaka razmjena je vjerovatno kriva za naduvavanje cifara, ali LAToken to podiže na nove visine. 
• Smiješno niski zahtjevi za listing, pri čemu je jedina očigledna prepreka smiješno skupa naknada za listing 
• Razmjena je također stekla glas za ne ispuni svoja obećanja na projekte.

Onov krstaški pohod protiv LATOKEN-ove prevare imao je spinoff kada se ICOBench pojavio na njegovom radaru. ICOBench nije dobro držao ni jedan nivo kontrole i od tada otišao van mreže. Platforma je trebala biti autoritet za verifikaciju projekata i njihovih ICO-a. Umjesto toga, ispostavilo se da je to kartel sa svojim prvorangiranih članova davanje ocjena od 5 zvjezdica sumnjivim projektima. 

Ovo se čini kao prirodan korak za uvođenje još jednog svjetionika u borbu protiv prevara – G. KEY. On je stručnjak za mnoge tehničke i blockchain teme i nakratko je bio akreditovani stručnjak za ugašeni ICOBench. To iskustvo mu je pomoglo da stekne široku pokrivenost proizvoljna pravila platforme. 

Prema gospodinu KEY-u, mjere kontrole kvaliteta ICOBench-a bile su negdje duž spektra kriminalnog nemara i saučesništva u lažnim planovima. 

Ulozi u otkrivanju prevara u kripto prostoru i njihovom zaustavljanju su nevjerovatno visoki. Ako se jedan sumnjiv projekat pokrene, može pokrenuti lanac događaja koji će izazvati talase širom globalne ekonomije. Razmotrimo ovu sekvencu iz stvarnog života kao primjer – 

• ICOBench daje najbolje ocjene za očito upitnu razmjenu (LAToken)
• LAToken koristi svoj novostečeni status da se lažno predstavi drugim projektima (WeBuy)
• Protiv preporuka svojih savjetnika (u ovom slučaju mene), WeBuy plaća previsoke naknade za aranžman koji ne daje ni jednu konverziju.
• LAToken preuzima svoju nagradu i prelazi na sljedeću žrtvu dok se WeBuy projekat nikada ne oporavlja.

Osnivač WeBuya također je bio stidi se da javno prizna da je prevaren; dakle, zločin nikada ne biva 'zvanično prijavljen'. Međutim, ove prevare nisu zločini bez žrtava, a lista je beskonačna! 

Aktivan sam u ovom prostoru više od jedne decenije i bilježio sam stotine puta da podignem uzbunu kada uočim smiješan posao. Letimičan pogled kod mene prošle publikacije će vam dati uvid u moje dosadašnje napore.  

OG u svemiru znaju da SBF nema monopol na skandalozne padove na berzi. The Mt. Gox hack (koji je kasnije postao BTC-e) bio je jedan od najranijih i najvećih skandala na razmjeni do danas, orkestriran od strane Aleksandar Vinnik i nepotvrđeni broj saučesnika. 

Ross Ulbricht i James Zhong također naišao na ozbiljne opomene zbog njihove odvojene umiješanosti u lažne aktivnosti na mračnoj web stranici – Silk Road. Potonji prestupnik je izveo pljačku koja je predstavljala a tada rekordna zapljena Bitcoina od strane američke vlade – oko 3.36 milijardi dolara. 

Neki od bitcoina u rezervama Vinnikovih ugašenih BTC-e novčanika nedavno je ponovo aktiviran. Novčanik koji sadrži oko 10,000 BTC raspoređujući svoja sredstva u malim depozitima višestruko loše KYCed račune i novčanike nikada nije dobar znak. 

U stvari, to je najstariji trik u knjizi o kripto prevarama; onaj koji su izmislili kripto prevaranti prve generacije poput Vinnika. Budući da je Vinnik trenutno iza rešetaka, može se s pravom pretpostaviti da je najnoviji razvoj na neki način povezan s njegovim neimenovanim saučesnicima. 

Još uvijek ne znamo mnogo o tome, ali ćemo pomno pratiti stvar kako se bude razvijala. Takođe, treba napomenuti da određena adresa koja je primila depozit od 65 BTC od nedavno aktiviranog bounty-a pripada HitBTC, druga razmjena sumnjivog karaktera. 

Hajde da pogledamo neke od drugih crvenih zastavica koje odmah postaju očigledne kada pogledate ispod HitBTC-ove haube.  

• Anonimni tim
• Lažni podaci o registraciji preduzeća
• Sjenčane ponude i skrivene aktivnosti
• Dosljedne pritužbe korisnika na nemogućnost povlačenja sredstava itd.

Ako nastavite da povlačite HitBTC nit, naći ćete Andreja Savčenka, navodnog osnivača HitBTC-a, koji također ima vrlo intimne veze s KuCoinom, prema ovaj izvještaj iz više izvora. 

Vraćajući se na SBF i FTX, prilično je zanimljivo to Chainalysis odmah primetio kretanje malih količina BTC-a iz novčanika koji je neaktivan skoro deceniju. Ipak, nikada nisu vidjeli sve FTX pljačke koje su se dogodile pravo ispod njegovog nosa više od tri godine. 

Iako ovo nije jaka optužba protiv Chainalysis-a, nije ni kompliment, pogotovo kada znamo da su slučajnosti rijetko u ovom prostoru. 

Ograničenja u prevenciji prevara

Popularna izreka među medicinskim praktičarima je da “unca prevencije vrijedi funtu liječenja”. 

Nažalost, rješenje je složenije od 'izbjegavanja prevare', pogotovo jer nedostatak regulative i anonimnosti čine DeFi savršenom scenom za ilegalne aktivnosti. Srećom, isti sistem otvorene knjige takođe olakšava zabrinutim građanima praćenje kretanja fondova i otkrivanje loše igre kada se ona dogodi. 

Kada ljudi uoče prijevarne situacije prije nego što se razviju, to je obično riječ zabrinutog građanina protiv optuženog. Nažalost, teret dokazivanja je obično na tužitelju, koji obično ima ograničena sredstva. 

Maloprodajni investitori i detektivi amateri nemaju pristup najsofisticiranijim alatima u otkrivanju i prevenciji prevara. Oni takođe nemaju finansijsku snagu da se suoče sa DeFi protokolima koji su u skladu sa sredstvima investitora, posebno onima bez ograničenja troškova. 

Nije potrebno mnogo da se diskredituje ili čak ukloni bilo koji materijal koji izaziva zabrinutost u vezi sa projektom, čak i kada su citati legitimni. Opcije se kreću od plaćanja influencerima za promocije kako bi se ugušila buka, podnošenja tužbi protiv tužitelja, pa čak i uklanjanja materijala sa web stranica. 

Ova nesavršenost strukture otežava spašavanje drugih korisnika DeFi-ja od nasjedanja na složene prevare. Nije baš da postoji mnogo motivacije da se uoči prevare. Većina troškova i resursa dolazi iz džepa, osim u rijetkim slučajevima kada ljudi primaju sponzorstva i donacije. 

Regulatorni vakuum takođe otežava donošenje pravde počiniocima. U većini slučajeva, najopakije prevare i prevare završavaju javnom sramotom i manjim udarcima reputacije. 

Gotovo da nema posljedica u stvarnom životu za mnoge prevare koje se dešavaju na lancu, osim u rijetkim slučajevima. Slučaj u tački, nedavni pravni problemi od Terra's Za Kwona odmah mi padne na pamet, ali čak i to dolazi sa mnogim olakšavajućim okolnostima i mogućim političkim implikacijama. 

Tipičniji slučaj je vijest o kompromisu DeFi protokola – Indeksirane finansije – koji je potresao kripto svijet u oktobru 2021. Nakon što je pronašao izvor pljačke od 16 miliona dolara, mreža je morala pribjeći pregovorima s hakerom da vrati nalaze, što je bilo predvidljivo beznadežno. 

The pesimistična izjava tima također je naglasio koliko teško može biti nositi se s ovim iskorištavanjem pametnih ugovora. 

Ostanite sigurni na Divljem zapadu

Sve dok prostor ne shvati ozbiljno regulaciju, samovolja će ostati na dnevnom redu u otkrivanju, prevenciji i ispravljanju prevara. 

Dok taj dan ne dođe, naša nada ostaje u rukama samozvanih osvetnika, koji također mogu imati skrivene dugoročne motive. The nestanak of War on Rugs, samozvani anti-prijevarni kripto čuvar s više od 400,000 dolara sredstava investitora ostaje ultimativna klasična šala do danas. 

Nakon decenije u blockchain prostoru, stanje borbe protiv prevara ostaje bolno palac koji pogađa sve unutar, pa čak i izvan prostora. Za sada korisnici moraju zadržati odgovornost za svoju sigurnost dok nesebični lovci na prevare nastavljaju dobru borbu za DeFi prostor u koji svi vjerujemo i zaslužujemo. 

Na Yavinu ostavlja vodiča OVDJE kako bismo vam pomogli da ostanete sigurni na divljem zapadu koji je kripto prostor. 

Slon u sobi

Određeni datumi će zauvek živeti u sramoti iz različitih razloga, a 7. novembar 2022. je jedan od tih dana. Kao i svi drugi povezani sa kriptoprostorom, moj svijet je bio potresen do srži kada sam vidio vijest o kapitulaciji koja nas je natjerala da čeznemo za dobrim starim danima kada je Do Kwon još uvijek bio javni neprijatelj broj jedan. 

Da bi ovaj sljedeći dio potresao vaš svijet onoliko koliko je potresao moj, moramo naslikati mentalnu sliku. Prebacio sam telefon u način rada DND i isključio sva obavještenja na društvenim mrežama na računaru, kao što obično radim kada želim da napišem novi članak. Dok sam nekoliko sati bio van mreže da pišem o stanju lažnih aktivnosti i likova u kripto prostoru, novinske kuće su izvijestile o najvećoj epizodi financijskih malverzacija ikada zabilježenoj u blockchain prostoru. 

Prošlo je nešto više od mjesec dana od doodie showa, a niko ne shvata pune implikacije pada FTX-a. DeFi projekti, VC, političari, poznate ličnosti, afrički tehnološki startupi, itd., sve više ljudi se suočava s problemima likvidnosti kao posljedica niza loših odluka Sama Bankman-Frieda i njegovih saučesnika. 

Kao što je ovaj članak ranije naglasio, gotovo je nemoguće ostati u toku sa ovim prijevarnim situacijama jer su one rasprostranjene, rijetko se kažnjavaju i teško ih je dokazati prije nego što se napravi značajna šteta. Stoga je prikladno da je u ovom slučaju bila potrebna jednako utjecajna figura (osnivač najveće kripto berze) u blockchain prostoru da ukloni SBF i njegov reket ring. 

Bilo koja druga osoba ne bi imala nikakve šanse protiv dubokog džepa i zajednice FTX-a. Ovo kažem zato što su ljudi u prošlosti izrazili zabrinutost u vezi sa SBF-om i njegovim potrošačkim navikama bez mnogo publike ili posljedica. 

Marc Cohodes nije ribanje u kripto prostoru, pa čak ni on nije mogao staviti rukavicu na SBF i FTX. Ovaj snimak Marka Izvještavanje o njegovoj zabrinutosti u vezi sa SBF-om izlazilo je mjesec dana prije nego što je CZ konačno došao po Sama.

Dakle, iako bih više volio da se svađa između CZ-a i SBF-a završi bez ikakvog značajnog utjecaja na kripto prostor, to je također pojačalo poentu ovog članka. Previše je prevara u ovom prostoru i trebali bismo biti u mogućnosti da učinimo više da ih uočimo i preduzmemo odgovarajuće mjere. 

Za sada ćemo se pregrupisati po ko zna koji put i pokušati da se vratimo sa još jednog neuspeha izazvanog istim problemima koji su nas mučili poslednjih deset godina. Međutim, ako se nešto ne promijeni, jednog dana ćemo napraviti kao Humpty Dumpty, i „sve kraljeve konje; svi kraljevi ljudi” više neće moći ponovo sastaviti Humptyja. 

Final Words

'Internet nikad ne zaboravlja', ali to neće spriječiti neke beskrupulozne likove da pokušaju izbjeliti svoje slike pripremajući se za još jednu veliku pljačku. Nije trebalo dugo da SBF-ova kampanja počne, s višestrukim 'novinskim' mrežama koje su bacile pozitivno svjetlo na idejnog tvorca koji stoji iza epske vesele vožnje financirane teško zarađenim novcem investitora. 

čak Do Kwon i Su Zhu imam malo vremena za emitovanje po tom pitanju! Ako je trebalo da bude šala, nisam shvatio naslov. I siguran sam da ljudima koji su izgubili sredstva zbog implozija koje su orkestrirali to nije bilo smiješno.