バイナンスUSからCZ経営の別会社へ約538億円送金か、関係者らは詳細を蚃らを語を語をあたらしい経済

バイナンスUSからCZ氏経営企業へ4億ドル送金

大手 暗号 資産 (仮想 通貨) 取引 所 の バイナンス (Binance) が, バイナンス nas (bintance US) の 口座 から バイナンス CEO の CZ 氏 が 経営 する 取引 会社 い た 資金 を を て い た こと が 明らか と なっ た.バイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。

ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。

また, 記録 で は バイナンス US の 口座 は, バイナンス US の 運営 会社 「bam トレーディング (Bam trgovinske usluge)」 の 名前 で 登録 さ れ て い た と いう.

社内メッセージによれば「メリットピーク」への送金は2020年後半から

これ について 送金 の 理由 や い た か れ は でき なかっ た など は でき なかっ た. SAD へ 6 億 5000 万ドル (約 875 億 円) を 送金 し て い た こと なっ て いる で 明らか に なっ て いる. (なお 当時 の バイナンス の 公開 規約 で は, 顧客 預金 は シルバー ゲート 銀行 と プライム · トラストで保管されるとされていた）

ロイター が バイナンス の の 広報 担当 (Kimberly Soward) 氏 へ 質問 を し た ところ 「メリットピーク は バイナンス た の プラットフォーム 上 取引 など の サービス を 提供 取引 て い ない」 「銀行 口座 に アクセス できる のは バイナンス SAD の 従業員 だけ 」と コメント. また ソワード 氏 は ロイター の 記事 は「 古い 情報 」を 称し て いる と 述べ, それ 以上 の 明言 を 避け た.

また ロイター が 確認 し た US の 社内 メッセージ によれば, バイナンス US の 幹部 は で 自ら 関知 し ない ところ で 送金 流出 を て い て ため た を 懸念 し て い た と いう. 2020年 年末, 当時 の バイナンス US の CEO であるキャサリン · コーリー (Catherine Coley) 氏 が 財務 担当 役員 へ 送金 の 説明 を 求め た ようだ が, コーリー 氏 の 問い について れ て い い なかっ た.

その 後 も コーリー 氏 は, 財務 部門 担当 者 ら へ対し 送金 た の 説明 を 続け た が, 明確 な 回答 は 得 が て い ない こと が が できる.

また 昨年 に ウォール ストリート · ジャーナル は, 米 Sec (証券 取引 委員会) が コーリー 氏 へ, バイナンス US の 全て の · メーカー · 活動 に 関する · を 要求 活動 に 状 を を 要求 い た と を て て い た と 報じ 送っ て た た。

また 以前 から 司法 省 が バイナンス を マネーロンダリング と 制裁 措置 て いる で で 捜査 て いる こと は, 各 メディア によってod pre neki dan報じられている。

バイナンス US 及び バイナンス は ロイター 質問 に に 関する ロイター た 質問, バイナンス の し · た, バイナンス の パトリック · ヒルマン (Patrick Hillmann) 最高 戦略 責任 者 は, 調査 を 解決 する ため に 「規制 当局 と 協力 し て 何 が 是 協力協力措置かを考えているところだ」と2ウォールストリート・ジャーナルに対し、述べていBilo je.

シルバー ゲート 銀行 も また 司法 司法 省 の セクション セクション による 調査 の て セクション による 同行 が 受け 破綻 し た 同行 が 破綻 破綻 し た 同行 の 破綻 元 た た 同行 の 元 元 の サム · バンクマン · フリード (Sam bankman-pržena) 氏 の 事業 に 関連 する 口座 調べ て 関連 いる。これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司法省もコメむもコメよ

この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。

バイナンス SAD は 2021 年 4 月, direktor を コーリー 氏 から 交代 さ せる と 突如 発表. コーリー 氏 は 退社 以降, いかなる 公式 声明 も 発表 し て い ない. また 今回 ロイター は, コーリ 氏 の 法 的 代理人 を通じて 彼女 へ 法をしたが、その返答は得られなかった。

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翻訳：髙橋知里（あたらしい経済）
slike: Reuters