インド政府がワジールエックスの資産凍結
インド の 金融 犯罪 対策 機関 は 8 月 替規制 違反 の 疑い に 関する 替規制 違反 の に に, インド の 暗号 資産 (仮想 通貨) 取引 所 ワジール エックス (wazirx) の 資産 を 凍結 し た と 発表 し た. ワ し た. ワジール エックス は 世界 最大 の 暗号 (仮想 通貨) 取引 所 バイナンス (binance) が サービス 関与 し て いる 取引 所 だ.
連邦執行理事会(ED)の発表によると、、6億4670万ルピー (približno 10.8 億円ー)
インド 最大 の 仮想 通貨 広報 担当 者 ワジール 「私たち 担当 日 日 前 から 執行 理事会 に 全面 的 に し て 全面, 彼ら の 質問 に は すべて 完全 かつ 透明 性 を を て 回答し て いる 」と 述べ, また「 当社 は, ed プレス リリース の 主張 に は 同意 し て い ませ ん. 今後 の 対応 策 を 検討 中 です 」と コメント し て いる.
連邦 執行 理事会 は, ワジール エックス が プラットフォーム 内 で 資産 資産 の (変換) を 提供 する こと で, 犯罪 収益 の 資金 洗浄 を 行う 即日 融資 サービス を 提供 する 企業 を 支援 し て 疑い が ある と し て おり, 今回の措置はその調査に関連したものだと説明されている。
また ワジール エックス を 運営 する ザンマイラボ (Zanmai Lab) の 取締 役 の 一 人 に対して も, 今回 の 疑い に 関連 し た 捜査 が 行わ れ た.
連邦 執行 理事会 は, その 即日 融資 サービス を 提供 する 企業 と 複数 シャドウ バンキング (金融 仲介業) に対し, 「央 銀行 の 規範 に 違反 し, 融資 企業 が 借手 に対して 高 利率 利率 貸付 費用 など を強いる融資行為を行っている」として、マネーロンダリングの捜査をの捜査を
また 発表 で は 「によって 資金 が フィンテック 企業 ため 暗号 流用 さ 購入 する ため が 海外 に 向け て 資金 洗浄 さ れ て いる こと を, 連邦 執行 理事 会 は 資金 追跡 調査 により 発見 し た」 と 述べている。
さらに 「違法 な 融資 行為 扱う これら の フィンテック 企業 の 多く は に 支え られ て い た」 と 連邦 いる 会 は は て いる. · 連邦 執行 理事会 は 昨年, 外国 為 替規制 違反 の 疑いでワジールエックスに対し調査を開始していた。
また バイナンス の CEO である CZ (Changpeng Zhao) 氏 は 5 日 に, 同社 が ワジール エックス の 運営 会社 である ザンマイラボ い 株式 こと 保有 ツイート し て ない いる.
CZ 氏 は 「2019 日 バイナンス バイナンス は エックス を を ブログ し た」 と いう ブログ 記事 を 公開 し まし た. この 取引 は 完了 し て い ませ ん でし し. バイナンス は ワジール エックス を 運営 する ザンマイラボ の エックスを保有したことはありません』と述べている。
バイナンス は, ワジール エックス の 技術 的 な 解決 策 として 同取引 所 て ウォレット サービス を と て いる いる だけ と と CZ 氏 は 言う.
2021 年, 連邦 執行 理事会 は な が 所有 する 関わる な 事件 を アプリケーション し て い た を 調査 て い た.洗浄さ れ, バイナンス の プラットフォーム を 使用 さ て 暗号 資産 に こと さ れ し い こと, 発表 さ れ て い た.
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※ こ の 記事 「あ た た ら ら し い 経 経 済 ロ イ イ イ タ イ ス ス を。。。。。。。。
Indija zamrzava imovinu WazirX-a povezanog s Binanceom
Izvještavanje Nupura Ananda iz Mumbaija i Yuvraja Malika iz Bengalurua; montaža: Louise Heavens, Jason Neely, Vinay Dwivedi i Maju Samuel
翻 訳: 大 津 賀 新 也 （た ら し い））
slike: Reuters
Izvor: https://www.neweconomy.jp/posts/250794