CFTC naziva ETH robom u KuCoin žalbi

Komisija za trgovinu robnim fjučersima podnijela je pritužbu protiv kompanija koje upravljaju kripto berzom KuCoin. 

“Žalba tereti KuCoin za nezakonite transakcije robnih fjučersa van berze, kao i za transakcije robe sa leveridžom, marginama ili finansirane maloprodajne robne transakcije; tražio i prihvatao naloge za robne fjučerse, svopove i transakcije robe sa leveridžom, marginama ili finansirane maloprodajne robne transakcije bez registracije kod CFTC-a”, navodi se u saopštenju za javnost.  

U žalbi CFTC-a na berzu, regulator kaže da je KuCoin dozvolio investitorima da trguju robom uključujući bitcoin, eter i litecoin. 

„Ove radnje su dovele KuCoin u okvire ovlašćenja CFTC-a i zahtevale su da se KuCoin registruje kod CFTC-a i da bude u skladu sa svim važećim propisima“, navodi se u tužbi.

Čitaj više: DOJ optužuje kripto mjenjačnicu KuCoin da zaobilazi zakone protiv pranja novca

CFTC je saopštio da traži "odbacivanje, građanske novčane kazne, trajne zabrane trgovanja i registracije, kao i trajnu zabranu protiv daljnjih kršenja CEA i CFTC propisa, kako se tereti".

Žalba CFTC-a uslijedila je po tužbi Ministarstva pravde. DOJ je ciljao na razmjenu i dva suosnivača, navodeći da su optuženi prekršili Zakon o bankarskoj tajni.

Komisija je saopštila da od jula 2019. do juna 2023. berza nije implementirala procedure poznavanja svog klijenta (KYC). Međutim, KYC procedure koje su ponuđene američkim kupcima su navodno bile “lažna” i “nisu spriječile američke kupce da trguju udjelima u robi i derivatima na platformi”.

Čitaj više: Eter je Schrödingerova mačka kriptovaluta

DOJ je tvrdio da KuCoin nije zahtijevao KYC, a zatim je - u julu 2023. - platforma usvojila KYC program nakon što je upoznata sa istragom vlade.

Budući da razmjena nije provodila politiku protiv pranja novca, KuCoin je prenio preko 4 milijarde dolara „sumnjivih i kriminalnih sredstava“ i dobio 5 milijardi dolara od poslovanja „u sjeni finansijskih tržišta“.

Akcije CFTC-a i DOJ-a nisu prve vladine akcije s kojima se razmjena suočila. U decembru se KuCoin nagodio sa kancelarijom glavnog tužioca Njujorka za 22 miliona dolara. 

Krajem prošle godine, i DOJ i CFTC ciljali su još jednu kripto razmjenu - Binance - u nagodbi od više milijardi dolara. Binance je također optužen za kršenje protiv pranja novca.

Ne propustite sljedeću veliku priču – pridružite se našem besplatnom dnevnom biltenu.