IRS i FBI jesu uhvaćen haker odgovoran za krađu miliona dolara digitalne imovine iz hardverskog novčanika koji su organi za provođenje zakona zaplijenili u drugom slučaju.
Pljačka je značajna jer se krađa dogodila iz bitkoin novčanika kreiranog od strane hardverskog uređaja koji je bio pod fizičkim nadzorom službenika za provođenje zakona.
Optuženi haker, Gary Harmon, navodno je ukrao bitcoin uključen u odvojeni slučaj pokrenut protiv njegovog brata Larryja Harmona. Vladini agenti kažu da je neke puštao kroz miksere. Konačno je nešto uložio u BlockFi za uzimanje kredita, uključujući jedan kredit u USD za 1.2 miliona dolara koji je BlockFi odobrio.
Nemoguće je preuzeti bitcoin hardverski novčanik
Naravno, ni bitcoin ni bitcoin novčanici ne postoje fizički. Svi bitcoini ostaju u distribuiranoj knjizi i nemaju fizički oblik — čak ni kao datoteke na tvrdom disku. Samo uređaji koji kreiraju javni/privatni par ključeva postoje fizički.
Međutim, kada uređaj kreira siguran par ključeva koji može komunicirati s novčanikom na Bitcoin mreži, on omogućava korisniku da izveze početnu frazu: obično 12 ili 24 riječi koje predstavljaju kriptografiju privatnog ključa. Ova početna fraza i javni/privatni par ključeva koji provjerava autentičnost, mogu omogućiti korisniku da premjesti bitcoin na bilo koje mjesto u knjizi s bilo kojeg mjesta u svijetu.
Iz tog razloga, hardverski novčanici su se nekada zvali “uređaji za potpisivanje.” Ovaj stari naziv preciznije odražava svrhu uređaja: da potpiše transakcije, a ne da pohrani bitcoin.
Ukratko, takozvani “bitcoin hardverski novčanici” zapravo nisu novčanici. Ovi fizički uređaji jednostavno kreiraju i pohranjuju javni/privatni par ključeva koji mogu potpisivati transakcije za pomicanje bitcoina po glavnoj knjizi.
Federalci to tvrde Harmon je koristio svoju početnu frazu da daljinski izvuče novac iz novčanika koji je prvobitno kreirao uređaj koji su imali na čuvanju.
BlockFi ima mnogo loših isplata
BlockFi je svojevremeno prikupljao sredstva kao "jednorog", kompanija koja postiže procjenu iznad milijardu dolara. BlockFi-jevo prikupljanje sredstava za seriju E pokušalo je prikupiti 1 miliona dolara po procjeni od 500 milijardi dolara u junu 4.5. Na kraju je prikupilo samo 2021 miliona dolara u tom krugu.
Od tada, BlockFi je pretrpio oštar preokret. Moralo je kandža nazad pogrešno povlačenje 700 bitkoina umjesto 700 dolara prilikom isplate trgovačkog bonusa u martu 2022. i nije stekao prijatelje preteći sudskim postupkom protiv najmanje jednog korisnika koji je povukao USDC iz posebnog depozita.
Takođe je ušao u vruću vodu sa SEC-om i državnim regulatorima zbog svojih kamatonosnih računa kada je optužen da nudi neregistrovane hartije od vrednosti. Kasnije je postigla nagodbu sa SEC-om, pristala je platiti preko 100 miliona dolara kazne. Bio je na rasporedu plaćanja te kazne kada je udario u krizu likvidnosti koja je na kraju zbrisala većinu njegovih ulagača u dionički kapital.
Čitaj više: New Jersey zabranjuje račune BlockFi kamata, izvršni direktor negira da se radi o vrijednosnim papirima
BlockFi je na kraju potpisao ugovor o spašavanju sa FTX-om. Dogovor je uključivao revolving kreditnu liniju i an opcija da FTX kupi BlockFi za čak 240 miliona dolara, u zavisnosti od metrike performansi.
Gary Harmon je navodno poslao ukradena sredstva preko miksera u BlockFi. BlockFi je tada odobrio fiat zajam i Harmon je navodno iskoristio taj zajam za kupovinu luksuznog stana u Clevelandu, Ohajo.
Hardverski novčanik zaplijenjen u darknet torbici
Larry Harmon lica optužbe za zavjeru za pranje novca, vođenje nelicenciranog poslovanja za prijenos novca i obavljanje prijenosa novca bez DC licence. Ministarstvo pravde takođe navodi da je on upravljao Darknet servisom za miješanje kriptovaluta Helix od 2014 do 2017.
Larry je također navodno upravljao pretraživačem pod nazivom Gram, koji je omogućio pretraživanje ilegalne robe i usluga. Korisnici su mogli platiti svoje naknade koristeći bitcoin preko Helix miksera. Međutim, ta usluga miješanja nije mogla spriječiti Chainalysis da prati transakcije koje su pomogle u otkrivanju slučaja.
Organi za provođenje zakona navode da je Helix oprala digitalnu imovinu vrijednu 311 miliona dolara. Policija je preuzela kontrolu nad najmanje jednim hardverskim novčanikom koji je držao sredstva za Helix.
Čitaj više: Binance želi da mislite da pranje kripto novca nije problem – jeste
Gary je možda imao pristup osnovnoj frazi
Policija je zaplijenila hardverski novčanik Trezor u kojem se nalaze sredstva vezana za futrolu Helix miksera. Istražitelji nisu mogli direktno pristupiti Trezor novčaniku jer nisu znali pristupnu frazu. Međutim, mogli bi pogledati podatke o blockchainu i pratiti sredstva do adresa koje navodno kontrolira Larry Harmon.
Trezor novčanici, kao i svi hardverski novčanici, generiraju početnu frazu koja se može prenijeti na bilo koji drugi uređaj. Gary je mogao iskoristiti tu početnu frazu da oživi svoj pristup na barem dio svojih nezakonito stečenih sredstava i ispraznili ih.
Na sudskom pojavljivanju 2020., Larry je negirao da je znao išta o novčaniku. Predsjedavajući sudija je izrazio skepticizam prema njegovim tvrdnjama i smatralo se da je Larry mogao u jednom trenutku predati početnu frazu Garyju. Sudija mu je naredio da dostavi pristupne fraze. Larry je kasnije tvrdio da je Gary ukrao novac.
Sud je vratio osuđujuću presudu u slučaju Larry Harmona. Došla je i presuda $ 60 miliona u građanskim kaznama i do 20 godina zatvora.
Larry je također pristao svjedočiti protiv svog brata i drugih darknet operatera. Predmet protiv Gary Harmona bit će pokrenut u februaru 2023.
Za detaljnije vijesti, pratite nas cvrkut i Google vesti ili poslušajte naš istraživački podcast Inovirano: Blockchain City.
Izvor: https://protos.com/explained-why-the-feds-couldnt-secure-a-crypto-hardware-wallet/