Šta je Bitzlato — kripto berza koju je srušila američka vlada ⋆ ZyCrypto

Reklama

 

 

Američko ministarstvo pravde (DOJ) objavilo je uspješno suzbijanje Bitzlata, velike kripto berze za pranje novca. Na konferenciji za novinare, američka državna tužiteljka Lisa Monako potvrdila je operaciju, dodajući da je većinski suosnivač berze, Anatolij Legkodymov, jednako uhapšen u Majamiju od strane agenata FBI-a.

40-godišnji Legkodymov, koji upravlja Bitzlatom iz svoje rezidencije u Šenzenu u Kini, danas popodne bi trebalo da bude optužen pred Okružnim sudom na Floridi. Od vijesti o hapšenju, ukupan broj novčanika povezanih s Bitzlatom smanjio se sa preko 6 miliona na manje od 12,000.

Prema američkom DOJ-u, Bitzlato je direktno odgovoran za pranje preko 700 miliona dolara u ilegalnim transakcijama sa Hydre, sada ugašenog darknet mega-tržišta, u posljednje tri godine.

Ali analiza kriptovalute za nadzor kriminala, Chainalysis, dalje ispituje aktivnosti Bitzlata u posljednje četiri godine, prateći preko 2.5 milijardi dolara do berze.

Koliko je Bitzlato bio zlokoban?

Bitzlato je od samog početka bio spreman da pozdravi sve vrste prijevara za razmjenu koja isključuje prepoznavanje lica u svom KYC procesu. Njen osnivač, Legkodymov, takođe je citiran kako je rekao da su korisnici berze „poznati kao lopovi“, prema izveštaju Ministarstva pravde. Za tri godine, obim transakcija porastao je na preko 2.5 milijardi dolara, pri čemu je 53% te brojke direktno povezano sa rizičnim i ilegalnim izvorima. Chainalysis je primijetio da njegovih 20 najboljih partnera u transakcijama čine nedovoljno razvijene kompanije i Ransomware sojevi kao što su QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko itd.—sve kompanije zasnovane na darknetu.

Blizu 33,000 dolara je praćeno od razmjene sa sjedištem u Hong Kongu do preko šest proruskih paravojnih grupa koje djeluju u vrlo nestabilnom regionu Donbasa, što je dodatno pogoršalo rat u Ukrajini kroz širenje malokalibarskog oružja.

Pranje novca i kripto

U svom zvaničnom saopštenju, DOJ je izjavio da „institucije koje trguju kriptovalutama nisu iznad zakona. ” Osvrćući se na sve veći slučaj aljkave due diligence i KYC nedostataka u kripto prostoru, američki tužilac Breon Peace je dodao da se “Bitzlato prodao kriminalcima kao razmjena kriptovaluta bez pitanja i požnjeo milione dolara vrijedne depozite. Optuženi sada plaća cijenu za marginalnu ulogu koju je njegova kompanija igrala u ekosistemu kriptovaluta.”

Bitzlato i FTX

Dok je kripto zajednica hvalila napore američkog DOJ-a, dio posmatrača je uporedio Bitzlato i FTX. Osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried odnio je oko 40 milijardi dolara ličnih i investitorskih sredstava padom FTX-a. Čini se da su obje kompanije podržale tešku nezakonitu praksu suprotnu američkom zakonu FinCEN, što je dovelo do njihove propasti. Ipak, osnivač sa sjedištem u SAD-u nada se mekšem slijetanju usred malih šansi za pomilovanje.