Prema Dosijeu, OTC pod nazivom Bankoff radi iz kancelarije u vlasništvu kompanije koju vodi Lugovojeva supruga Ksenija. Čini se da je Bankoff najaktivniji trgovac na Binance-ovom peer-to-peer tržištu za poslove s ruskom rubljom, s najvećim dnevnim obimom trgovanja, prema istraživanju Dossier-a. Gotovo nepostojeće procedure poznavanja svog klijenta/protiv pranja novca (KYC/AML) omogućavaju korisnicima da kupuju i prodaju kriptovalute preko Bankoffa bez otkrivanja svog identiteta, navodi Dossier. (OTC je brokersko-diler za razliku od centralizovane berze.)
Izvor: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=naslovi