Vlade SAD i Velike Britanije pokrenule su zajedničku istragu o kripto transakcijama vrijednim više od 20 milijardi dolara koje su možda prekršile ruske sankcije, objavio je Bloomberg News 28. marta.
Transakcije, za koje se sumnja da su prebačene preko ruske kripto berze Garantex, imaju za cilj izbjegavanje međunarodnih sankcija i potencijalno finansiranje vojnih aktivnosti u Ukrajini.
Posljednjih mjeseci, SAD se sve više suzbijaju s korištenjem kriptovaluta za izbjegavanje sankcija. Nedavno je sankcionirao kripto novčanike povezane s GAZA Nowom.
Izbjegavanje sankcija
Moskovska berza navodno je obrađivala ove značajne iznose koristeći Tetherov stabilni coin USDT uprkos sankcijama koje su joj nametnule obe zemlje zbog njene navodne uloge u finansijskim zločinima i omogućavanja nezakonitih transakcija unutar Rusije.
Uprkos sveobuhvatnim sankcijama protiv Rusije, zapadne zemlje naišle su na izazove u zatvaranju finansijskih priliva u zemlju.
Rusija navodno usvaja različite strategije kako bi zaobišla ove sankcije, uključujući obavljanje ofšor transakcija, tehnološke razmjene preko posredničkih zemalja i korištenje šifriranih transakcija digitalnih valuta, što komplikuje napore Zapada da prekine finansijsku podršku Putinovom režimu.
Bidenova administracija je pojačala fokus na kripto berze poput Garantexa kako bi poremetila ruske finansijske kanale. 20 milijardi dolara pod lupom naglašava složenu bitku za efektivnu implementaciju finansijskih sankcija.
Dok je istraga u toku, nije bilo direktnih optužbi za nedolično ponašanje protiv Tether Holdingsa.
Tetherov odgovor
U saopštenju, Tether Limited je izrazio svoju posvećenost pridržavanju standarda usklađenosti i svoju tekuću saradnju sa organima za sprovođenje zakona. Kompanija je poduzela mjere za zamrzavanje imovine povezanih sa subjektima na američkoj listi sankcija, pomažući u borbi protiv nezakonitih finansijskih aktivnosti.
Garantex je šutio u svjetlu istrage. I američko ministarstvo finansija i britanske kolege, uključujući Ministarstvo finansija i Nacionalnu agenciju za kriminal, suzdržali su se od komentara o istrazi koja je u toku.
Garantex je osnovan u Estoniji 2019. godine, a kasnije je premjestio većinu svojih operacija u Moskvu nakon regulatornih izazova i oduzimanja dozvole za rad.
Razmjena se ranije suočavala s optužbama američkog Trezora za uključivanje u nezakonite aktivnosti i ignoriranje protokola protiv pranja novca.
Pominje se u ovom članku
Izvor: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/