Ministarstvo finansija SAD sankcionira uslugu miješanja kriptovaluta Tornado Cash

Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD-a sankcionirao je platformu za miješanje tokena Tornado Cash.

Prema ministarstvu, mikserska služba je odgovorna za 7 milijardi dolara nezakonitih tokova fondova od svog osnivanja 2019. Preko 455 miliona dolara koje je ukrala Lazarus grupa, sjevernokorejski hakerski kolektiv, prebačeno je kroz mikser.

Ove sankcije dolaze nakon sredstava iz noviji Horizont most napad u junu 2022. i nedavna pljačka Nomada oprani su kroz Tornado gotovinu.

Oni iza kovanica za privatnost Zcash razvio Tornado Cash.

Tornado Cash nije implementirao efikasne mjere za borbu protiv pranja novca

Tornado se sankcioniše prema izvršnoj naredbi 13694. Sva imovina Tornado Cash-a u Sjedinjenim Državama ili u vlasništvu američkih državljana mora biti prijavljena OFAC-u, a građani blokirani. Blokirani građani koji posjeduju više od 50% pojedinog subjekta bit će blokirani. Nijednom licu ili entitetu neće biti dozvoljeno da obavlja transakcije sa blokiranim pojedincima osim uz odobrenje OFAC-a. Lista novčanik adrese koje pripadaju Tornado Cash-u uključenom u sankcije dostupne su na web stranicu odjeljenja.

Prema izjava od strane podsekretara Trezora za terorizam i finansijsku obavještajnu djelatnost, mikser nije uspio da nametne efektivne prakse protiv pranja novca da spriječi nezakonite tokove sredstava i nije uspio implementirati osnovne protokole upravljanja rizikom. Odjeljenje je dodalo da iako je većina transakcija kriptovalutama legalna, mikseri pružaju plodno igralište za izbjegavanje sankcija, kao i peer-to-peer razmjene i darknet tržišta. Ransomware, pljačke i drugi zločini se također vrše putem ovih kanala.

Odeljenje je saopštilo da će nastaviti da sarađuje sa drugim agencijama u SAD i stranim partnerima kako bi ciljalo subjekte koji omogućavaju kriminalcima da profitiraju od nezakonitih aktivnosti.

Tornado Cash je krenuo pravim putem

Tornado Cash se nedavno našao na udaru zagovornika privatnosti zbog sankcionisanja adresa koje koriste a Chainlink proročište. OFAC je već odobrio ove adrese. Među njima je bila adresa severnokorejskih hakera, Lazarus grupe, ozloglašenog entiteta za sajber kriminal optužen za krađu 620 miliona dolara sa bočnog lanca Ronin kompanije Axie Infinity. Nekoliko Rusa i ruska grupa za ransomware također su bili među sankcionisanim adresama.

Daniele Casamassima, izvršni direktor banke kriptovaluta i ekosistema “Pure”, rekao da će usklađenost decentralizovanih aplikacija sa državnim direktivama zavisiti od toga u kojoj meri programeri tolerišu nametanje koje zadire u njihovu finansijsku slobodu.

TornadoCash je izgrađen da razbije link između izvora i odredišta transakcije. Prima različite transakcije i miješa ih prije slanja sredstava primaocima kojima su namijenjeni.

Šta mislite o ovoj temi? Pišite vami reci nam!

odricanje

Sve informacije sadržane na našoj web stranici objavljene su u dobroj namjeri i samo u opće informativne svrhe. Svaka radnja koju čitatelj poduzme na informacijama koje se nalaze na našoj web stranici strogo je na vlastiti rizik.