Američka država Delaware zamrzava kompromitovane kripto račune kako bi zaštitila žrtve prevare s klanjem svinja

• Prevara s klanjem svinja nije uobičajena ljubavna prevara.
• Žrtve se nasumično kontaktiraju i namamljuju u visoko plaćene investicije.
• Gubici se kreću u milijardama USD; kripto jedan od kanala prijenosa sredstava

Ministarstvo pravde američke države Delaware izdalo je nalog o prekidu i odustajanju protiv 23 subjekta i pojedinca koji su uključeni u kriptovaluta prevara poznata kao "prevara o klanju svinja". 

Ljudi u državi žalili su se Jedinici za zaštitu investitora Ministarstva da su ih anonimne osobe prevarile u njihovoj kriptovaluti koristeći zloglasnu metodu.

U saopštenju za javnost od 28. septembra, Jedinica za zaštitu investitora Ministarstva pravosuđa, Delaware efektivno je zabranila prijenos ili povlačenje kriptovaluta sa računa žrtava. Kriptovaluti je ušlo u trag uz pomoć kompanije za analizu podataka. 

Državni tužilac Delawarea, Kathy Jennings, izjavila je da je “Zaštita investitora od online prevaranata izuzetno važna,”

“Kada žrtve izgube novac kriptovaluta prevare, uključujući prevaru o klanju svinja, može biti teško povratiti ta sredstva. Današnja naredba predstavlja prvi korak ka zaštiti investitora iz Delawarea od prevare o svinjokolju zamrzavanjem sredstava koja su u opasnosti od daljnjeg transfera od strane počinitelja." Ona je dodala.

Prevara sa klanjem svinja

Za razliku od 'romantičnih prijevara' u kojima su žrtve zarobljene ili uđu u romantične veze s prevarantima, svinjokolja ima drugačiji pristup. Pravo svinjokolje uključuje redovno hranjenje svinje kako bi se ugojila; kada se svinja ugoji i debeljuška, ona se iskasapi.

U prevari, prevarant vremenom gradi povjerenje sa žrtvom. Ovo može, ali i ne mora biti kroz romantične veze. Nakon što stekne povjerenje žrtve, prevarant s njom dijeli unosne mogućnosti ulaganja. Sa izmišljenim povratima, prevaranti pozivaju žrtve da ulože više novca. 

Međutim, žrtve nikada ne mogu povući glavnicu ili povrate. Na kraju, sredstva i „prijatelj“ (ili bilo kakav odnos u koji prevarant i žrtva uđu) nestaju. U većini slučajeva ne postoji način da se povrati novac, a agencije za provođenje zakona nisu imale mnogo uspjeha u hvatanju prevaranta. 

Forbes je objavio kako je 52-godišnji muškarac u oblasti Baya u Kaliforniji izgubio više od milion dolara zbog prevare u klanju svinja. Žrtva je podijelila "srceparajuće" WhatsApp razgovore s prevarantom, vođene u periodu od oko 1 mjeseca sa Forbesom. 

52-godišnjeg muškarca nasumično je kontaktirala žena koja je tvrdila da je našla njegov broj na svojoj listi kontakata. Njihovi tekstualni razgovori prešli su na WhatsApp na njen zahtjev i iz opuštenih su se pretvorili u financijske savjete. Tvrdila je da zarađuje "gomile" novca koristeći aplikaciju pod nazivom MetaTrade koja je dostupna u Appleovoj prodavnici aplikacija. Razgovarala bi s njim o njegovom privatnom životu i pokazivala brigu i brigu; navela ga je da uloži preko milion dolara, od čega je 'četvrtina' bila pozajmljena. 

Žrtva je tvrdila da je interfejs aplikacije koji je omogućavao ulaganja i trgovinu, izgledao 100% originalan i da smatra da je siguran jer je dostupan u App Store-u. 

U ovom konkretnom slučaju, svi transferi su obavljeni u kriptovaluti putem legitimnih mjenjačnica uključujući Coinbase i Crypto.com. 

Prema Janu Santiagu, zamjeniku direktora Global Anti-Scam Organisation (dalje u tekstu GASO), globalno, gubici u takvim prevarama iznose se u milijardama dolara. Santiago je za Forbes rekao da su te prevare “u velikim razmjerima, u industrijskim razmjerima – kao da rade prevare u fabrici”.

Trgovina ljudima otežava borbu protiv ove prevare socijalnog inženjeringa. Forbes napominje da i sami prevaranti mogu biti žrtve, djelujući na osnovu prijetnji nasiljem. 

Forbes je razgovarao sa više žrtava svinjokolja. Naučilo je da 'bilo ko' može biti meta; doktori, studenti, inženjeri – od kojih su svi bili tehnički potkovani – bili su među onima koji su zaklane svinje. 

CypherBlade, privatna firma koja istražuje kriptovaluta, rekao je za Forbes da su gubici u 2021. iznosili "desetine milijardi" američkih dolara. Prema firmi, ovi prevaranti se nalaze u jugoistočnoj Aziji, uglavnom u Kini. 

Ovo nije tipična prevara

Detaljan izvještaj Paula Sibernika iz Cypherbladea navodi društvene taktike koje koriste prevaranti da bi stekli povjerenje žrtava. Ključna razlika između prevare u romansu i prevare s klanjem svinja je u tome što žrtve nisu prevarene nakon što prvi put 'ulože'. Oni su prevareni kada je iznos značajan. U rijetkim slučajevima, prevaranti mogu dozvoliti žrtvi da povuče sredstva, samo ako je iznos mali ili ako prevarant vjeruje da je žrtva još više u budućnosti.

Steve Anderson je australijski kripto entuzijast. Specijalista je za upravljanje i trgovinu više od 5 godina. Steve je radio kao kripto trgovac, voli učiti o decentralizaciji, razumijevajući istinski potencijal blockchaina.

Najnoviji postovi Stevea Andersona (vidjeti sve)