US SEC navodi BKCoin i njegovog suosnivača za pokretanje kripto prevare od 100 miliona dolara

Američka komisija za hartije od vrijednosti (SEC) podnijela je hitnu tužbu protiv finansijske savjetničke firme sa sjedištem u Majamiju – BKCoin Management LLC – i njenog suosnivača Kevina Kanga, tvrdeći da su prevarili investitore sa 100 miliona dolara putem lažne kripto šeme.

Agencija nastoji nametnuti finansijske kazne organizaciji i zabranu Kanga na osnovu ponašanja.

Krađa za lične koristi?

U nedavnom press release, američki regulator za vrijednosne papire tvrdio je da je BKCoin prikupio oko 100 miliona dolara od najmanje 55 investitora između oktobra 2018. i septembra 2022. Kompanija i jedan od njenih osnivača – Kevin Kang – uvjeravali su klijente da će njihova sredstva biti korištena za trgovinu kriptovalutama, obećavajući značajne povrate na investicija.

Umjesto toga, SEC je sugerirao da su optuženi zanemarili navedeni plan koristeći 3.6 miliona dolara od ukupne sume za isplate poput Ponzija, Kang je navodno ukrao preko 370,000 dolara za plaćanje praznika, ulaznica za sportske događaje, pa čak i imanje u New Yorku. 

U pritužbi se navodi da je BKCoin lagao korisnike da je dobio revizorsko mišljenje od "najbolja četiri revizora", dok, u stvari, nikada nije dobio takvu ideju. 

“Kako navodimo, investitori su povjerili svoj novac optuženima za trgovinu kripto imovinom. Umjesto toga, optuženi su otuđili svoj novac, kreirali lažne dokumente, pa čak i upustili u ponašanje nalik Ponziju.

Ova akcija naglašava našu kontinuiranu posvećenost zaštiti investitora i iskorijenjivanju prijevara u svim sektorima vrijednosnih papira, uključujući arenu kripto imovine,” izjavio je Eric I. Bustillo, direktor regionalne kancelarije SEC-a u Majamiju.

Kao dio hitne akcije, čuvar je zamrznuo dio imovine koja pripada BKCoinu. Navodi se da su kompanija i Kang prekršili odredbe saveznih zakona o hartijama od vrijednosti protiv prevara i insistirali na trajnim mjerama protiv obojice optuženih. Takođe je tražio degorgement od Bison Digital LLC – pružaoca usluga virtuelne imovine koji je navodno dobio 12 miliona dolara od BKCoina. 

Prethodna radnja SEC-a

Regulator naplaćeno osam pojedinaca, od kojih je Neil Chandran jedan od njih, i nekoliko subjekata koji su izvukli 45 miliona dolara od investitora putem lažne šeme kriptovaluta pod nazivom CoinDeal. Tvrdi se da su osumnjičeni iskoristili taj iznos za kupovinu nekretnina, automobila i čamca.

“Tvrdimo da su optuženi lažno tvrdili da su imali pristup vrijednoj blockchain tehnologiji i da bi neposredna prodaja tehnologije generirala povrat ulaganja više od 500,000 puta za investitore.

Kao što se navodi u našoj žalbi, u stvarnosti, sve je ovo bila samo razrađena šema u kojoj su se optuženi obogatili dok su prevarili desetine hiljada maloprodajnih investitora”, prokomentarisao je Daniel Gregus – direktor regionalne kancelarije SEC-a u Čikagu.

Ovo nije prvi put da se Chandran suočava sa zakonskim problemima. Ministarstvo pravde SAD-a ga je ranije uhapsilo zbog krivičnih djela vezanih za prevaru i rukovanje ilegalnim novčanim transakcijama dok je bio dio CoinDeala. Kao takav, SEC je insistirao na tome da on treba da bude predmet zabrane na osnovu ponašanja.