Američki tužioci smatraju da bi Arthur Hayes, suosnivač BitMEX-a, trebao biti u zatvoru na više od godinu dana nakon što se izjasnio krivim za prekršaje protiv pranja novca. G. Hayes je sklopio sporazum o priznanju krivice koji predviđa kaznu od 6 do 12 mjeseci.
Suosnivač BitMEX-a sklopio je ugovor o priznanju krivice početkom februara
Američki tužioci traže dužu zatvorsku kaznu za Arthura Hayesa. U oktobru 2020. godine, SEC je otvorio istragu protiv nekoliko najviših rukovodilaca u platformi za razmjenu Bitmex zbog propusta u implementaciji odgovarajućih AML procedura.
Ranije ove godine, Arthur Hayes, jedan od suosnivača, izjasnio se krivim za kršenje američkog Zakona o bankarskoj tajni. Drugi suosnivači, uključujući Benjamina Dela i Samuela Reeda, također su se izjasnili krivim i prihvatili da plate kaznu od 10 miliona dolara, od kojih svaki predstavlja "novčanu dobit proisteklu iz ovog prekršaja".
Da je Hayes otišao na suđenje, služio bi najmanje 5 godina za optužbu. Ali, kao dio sporazuma o priznanju krivice, tužioci su se složili da bi on trebao odslužiti kaznu od 6 do 12 mjeseci, na osnovu saveznih smjernica o kazni.
Tužilac traži dužu kaznu
Preko svojih advokata, Hayes je zatražio od suda da ga osudi na uslovnu kaznu od 6 do 12 mjeseci, što znači da će imati slobodu putovanja. Njegovi advokati su tvrdili da je malo vjerovatno da će ponoviti istu grešku, čak i da je dostavio pismo svoje majke. Kancelarija za uslovnu kaznu je čak preporučila dvogodišnju uslovnu kaznu.
Dok su kancelarija za uslovnu kaznu i Hayesovi advokati tražili da kazna bude uslovna, tužioci su nedavno tražili najmanje godinu dana zatvora. Tužilac koji je zastupao SEC-ov slučaj je rekao:
“Nema sumnje da je ovaj slučaj bio izuzetno pomno praćen u industriji kriptovaluta… Usklađenost platformi za kriptovalute bit će nedostižna ako njihovi operateri vjeruju da nema značajnih posljedica za nepoštivanje zakona.”
Izjava insinuira da SEC ima za cilj da iskoristi slučaj Hayes za zastrašivanje drugih osnivača kripto projekata. Tužioci su ponovili da Hayes i njegovi saoptuženi nisu uspjeli da spriječe da razmjena bude bazen za pranje novca, te da su stoga krivi za teška krivična djela koja zaslužuju najmanje godinu dana zatvora.
Tužioci čak tvrde da je izbor Sejšela za sjedište bio zlonamjeran pokušaj da se izbjegne regulatorna kontrola. Boreći se protiv uslovne kazne, tužioci insinuiraju da novčana kazna od 10 miliona dolara i šest meseci uslovne kazne nisu dovoljno duga kazna.
U proteklih oko 18 mjeseci, SEC je u velikoj mjeri obznanio slučaj koji je smetao privatnom životu gospodina Hayesa. SEC je kontinuirano javno uznemiravao Hayesa kako bi zastrašio druge.
Ostali slučajevi vezani za BitMEX
BitMEX burza se suočila s drugim optužbama i pristala je platiti kaznu od 100 dolara. Ostali suosnivači BitMEX-a također čekaju da svoje kazne dobiju kasnije 15. juna i 13. jula za Delo i Reed. Jedan od prvobitnih radnika berze takođe se suočava sa optužbama i biće mu suđeno ovog oktobra.
Izvor: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/